Court ruling № 69159250, 27.09.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/3084/17

1-кс/755/5231/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334), в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, звітуючи до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, вчинили дії направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування за грудень 2016 року в сумі 2 794 155,17 гривень, за результатами чого ухилися від сплати податків у великих розмірах, що підтверджене висновком по стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування від 08.02.17 № 70/26-53-13-03.

Крім того, у клопотанні зазначено, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні копій первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) та ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698) за період з 01.01.2016 по 01.08.2017 року.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну Олександру Олексійовичу та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому І.С., Ткач. Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), а саме: до оригіналів документів по взаємовідносинам з ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) за період з 01.01.16 по 01.08.17, а саме: договори, рахунки фактур, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи (банківські виписки, платіжні доручення тощо), листування між підприємствами, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя