Court ruling № 69156596, 25.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 25.09.2017 Справа № 554/6441/17

Провадження № 1кс/554/6500/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого В.М.Спільного,

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління СБ України в полтавській області службовими особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДРПОУ 00191282, юридична та фактична адреси: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16), ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483, юридична адреса: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, буд. 147-в, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, буд. 27) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ «ДИОС», та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету «ДНР».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області розрахункові рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ПАТ «ДИОС», відкриті в ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» (МФО 300131) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ДНР, а саме розрахункові рахунки №26005058475000, 26049058475000, 26051058475980, 26055003943501, 26000003943501 (українська гривня та долар США), 26044003943501, 26009003943502, відкриті ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483).

Під час огляду роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках: №26005058475000, 26049058475000, 26051058475980, 26055003943501, 26000003943501 (українська гривня та долар США), 26044003943501, 26009003943502, вилученої у ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від ПрАТ «Полтавський ГЗК» на рахунок у ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», службові особи ПАТ «ДИОС» скеровували на рахунки фізичних осіб у різних банківських установах, у т.ч. на рахунки №26253977280426 та №4283371300378754, що відкриті у ПАТ «Перший український міжнародний банк»

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених карткових рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж розкриттям банківської таємниці не можна перевірити факти здійснення відкриття карткових рахунків та здійснення операцій по них, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4).

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття рахунків №26253977280426 та №4283371300378754;

- роздруківок руху коштів по рахункам №26253977280426 та №4283371300378754, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, адреси обготівкування грошових коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2013 по 13.09.2017;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківським рахункам №26253977280426 та №4283371300378754 у період з 01.01.2013 по 13.09.2017.

Зобовязати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10) та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області (ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32), за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко