Court ruling № 69150821, 20.09.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18218/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Хмельницький 20 вересня 2017 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Карплюк О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, про отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів у кримінальному провадженні №32017240000000021,

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Як вбачається з клопотання, досудовим слідством встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи ТОВ «Агро-Юг В», діючи умисно, використовуючи реквізити «підконтрольного» ТОВ «Маркет-Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39817866, Волочиський район, смт. Війтівці, вул. Героїв України, 21) провели по бухгалтерському та податкових обліках ряд «безтоварних» операцій, повязаних з перерахуванням коштів за ніби-то придбання послуг зі зберігання зерна, метою яких було ухилення від сплати податків у значних розмірах.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Юг В» (код ЄДРПОУ 32461564) №26045014379801, №26001014379801, №26001014379801, №26000014379802, №26108014379801, №26001014379801, №26044014379802, №26001014379801, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), копій карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ «Агро-Юг В» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що оскільки документи, зазначені в клопотанні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Юг В» (код ЄДРПОУ 32461564) №26045014379801, №26001014379801, №26001014379801, №26000014379802, №26108014379801, №26001014379801, №26044014379802, №26001014379801, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ «Агро-Юг В» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, і надати можливість їх вилучити за період 2016-2017 років, які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

2. Службовим особам в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених матеріалів.

Ухвала діє до 20 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: