Court ruling № 69138488, 26.09.2017, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 183/4630/17

№ 1-кс/183/729/17

У Х В А Л А

26 вересня 2017 року

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі Новомосковського міськрайонного суду клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_2 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) 40% та ОСОБА_3 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) в 60%, та заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960), -

встановив:

слідчий звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_2 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) 40% та ОСОБА_3 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) в 60%, та заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960), мотивуючи тим, що відкрито кримінальне провадження № 12017040030001963 від 05 липня 2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 185, ст. 356 КК України.

04 вересня 2013 року за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості та відкрито кримінальне провадження за № 12013040350005709 за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ст. 356, ч. 4ст. 185 КК України.

04 вересня 2013 р. ОСОБА_4 стало відомо, що невідомими особами закордонної компанії «МАРІОНА ХОЛДІНГ ІНК.», яка зареєстрована за юридичною адресою місто Беліз, Британського Гондурасу по вулиці Північне шосе, 864 було підроблено ряд документів від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а саме заяви від 05 серпня 2013 р. про вихід ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», засвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6, заяви від 05 серпня 2013 р. про вихід ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», засвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, протоколу загальних зборів ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2» від 13 серпня 2013 року, у якому зафіксовано, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виключено зі складу учасників ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2» та протоколу загальних зборів ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2» від 14 серпня 2013 року «Про отримання у державного реєстратора Новомосковського міськрайонного управління юстиції дублікат Статуту ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», у зв'язку із втратою оригіналу Статуту Товариства», які в подальшому були подані до Державного реєстратора реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області.

В результаті чого компанія «МАРІОНА ХОЛДІНГ ІНК.», провела нову державну реєстрацію ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», та стала одноособовим засновником Товариства з часткою в статутному фонді 100%. Незаконно отримавши таким чином корпоративні права на ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», невідомі особи закордонної компанії «МАРІОНА ХОЛДІНГ ІНК.», 04 вересня 2013 року самоуправно, тобто, самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинили насильницьке захоплення приміщень ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», а також майна, яке знаходилось в цих приміщеннях. Самоуправно проникнувши в приміщення ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2», невідомі особи закордонної компанії «МАРІОНА ХОЛДІНГ ІНК.», вчинили крадіжку в особливо великих розмірах з кабінету бухгалтерії Товариства металевого сейфу з грошима в сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн., 10 000 (десять тисяч) доларів США, та статутні документи ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2».

Після чого, відповідно до інформаційної довідки з СДРПОУ станом на 23.09.2015, реєстратором знов було проведено реєстраційні дії щодо зміни засновників юридичної особи та місцезнаходження юридичної адреси ТОВ Телерадіокомпанія «Самарь». В результаті внесення вказаних змін засновниками стали: ОСОБА_8 з часткою в статутному фонді 30%, ОСОБА_2. з часткою в 40% та ОСОБА_9 з часткою в 30%, а юридична адреса стала по вул. Леваневського 1, м.Новомосковськ, Дніпропетровської області.

Відповідно до інформаційної довідки з ЄДРПОУ станом на 11.09.2017 реєстратором знов було проведено реєстраційні дії щодо зміни засновників юридичної особи та місцезнаходження юридичної адреси ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2». В результаті чого засновниками стали: ОСОБА_2 з часткою в статутному фонді 40% та ОСОБА_3 з часткою в 60%, а юридична адреса стала по вул. Паланочна (Комсомольська), 29 м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

Беручи до уваги, що на даний час існує факт незаконного відчуження та постійна загроза незаконного відчуження на користь іншим особам, виникла необхідні у арешті вказаного майна.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування надані письмові докази, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, та в задоволенні повинно бути відмовлено з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відкрито кримінальне провадження №12017040030001963 від 05 липня 2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 185, ст. 356 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з ЄДРПОУ станом на 11.09.2017 реєстратором було проведено реєстраційні дії щодо зміни засновників юридичної особи та місцезнаходження юридичної адреси ТОВ «Телерадіокомпанія «ОСОБА_2». В результаті чого засновниками стали: ОСОБА_2 з часткою в статутному фонді 40% та ОСОБА_3 з часткою в 60%, а юридична адреса стала по вул. Паланочна (Комсомольська), 29 м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Судом встановлено, що слідчий не довів належним чином достатніх підстав для накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_2 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) 40% та ОСОБА_3 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) в 60%, та заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2», так як суду не надані законні підстави для того, щоб можна було беззаперечно вважати наявними підстави для накладення арешту на майно.

Посилання слідчого, як на підставу накладення арешту з метою запобігання можливості відчуження, не є беззаперечною підставою для накладення арешту, вважає не обґрунтованим, та таким, що не відповідає вимогам ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якої арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, в клопотанні слідчого відсутні будь-які посилання на вказану мету забезпечення будь якої з вимог та відсутні обґрунтування таких вимог, посилання слідчого як на обґрунтування необхідності накладення арешту з підстав вказаних в ч.10 ст. 170 КПК України, нічім обєктивно не обґрунтовано, так само як посилання слідчого на факт незаконного відчуження, та постійної загрози незаконного відчуження на користь інших осіб, також ніякими фактичними обставинами, які суд міг би безпосередньо дослідити в судовому засіданні не доведено та не обґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 169, 170 КПК України, суд,

постановив :

в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_2 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) 40% та ОСОБА_3 з часткою в статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) в 60%, та заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Телерадіокомпанію «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19151960) відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Лила В.М.