Court ruling № 69107621, 22.09.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7498/17

н\п 1-кс/490/4747/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

22 вересня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Головацького О.С., слідчого Задачиної С.П., ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 та його представника - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Задачиної С.П. про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно у ході проведеного 05.09.2017 року обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «РосКосметика» за адресою: м. Миколаїв, вул. Казарського, 3/2, а саме:

1) кругла печатка з відтиском «Limited Partnership Seal Scotland TENARA INTEX LP";

2) кругла печатка з відтиском «Georgia. Limited Company. Aroma Fragrances. 415081887»;

3) штамп-факсиміле з підписом, який починається з письмової букви, схожої на букву «С» в корпусі зеленого кольору;

4) штамп-факсиміле з підписом, який починається з письмових великих літер, схожих на «НД» в корпусі чорного кольору;

5) штамп-факсиміле з підписом, який починається з великої письмової букви, схожої з «А», крапки, великої письмової літери, схожої з буквою «К», в корпусі синього кольору;

6) штамп-факсиміле з підписом, який починається з великої письмової букви, схожої з «А» чи «П», крапки, великої письмової літери, схожої з буквою «О», в корпусі синього кольору;

7) конверт паперовий з Пін-кодом на держателя картки «ОСОБА_1» НОМЕР_3 з рукописним записом барвником синього кольору «АДРЕСА_1»;

8) «Акт об оказанных услугах по договору № 07052015 от 07 мая 2015 года» от 16 октября 2015г. на 1 аркуші паперу формату А-4 з текстом печатним барвником чорного кольору на одній сторінці. В нижній частині в графі «от заказчика» є відтиск печатки барвником синого кольору «Limited Partnership Seal Scotland TENARA INTEX LP", та штампу-факсиміле з відтиском підпису, який починається з письмової букви, схожої на букву «С»; в графі «от исполнителя» мається відтиск печатки барвником чорного кольору « индивидуальный предприниматель» ОСОБА_5, рег. № НОМЕР_4;

9) аркуш паперу формату А-4 без тексту, в лівій нижній частикі однієї сторінки якого є відтиск печатки круглої, вионаний барвником синього кольору, «Limited Partnership Seal Scotland TENARA INTEX LP;

10) квитанція ПАТ «Промінвестбанк» № 40 від 19.11.2012 на суму 76482,36грн. платника ДП «Клін-косметика» ОСОБА_20, отримувача « ТОВ «Роскосметика», на одному аркуші паперу розміром приблизно 20х10см, на якому є відтиск штампу каси ПАТ «Промінвестбанку» № 2 від 19.11.2012 барвником синього кольору, в графах «контролер» та «Касир» є підписи, виконані барвником синього кольору; на оборотній стороні є рукописний текст, виконаний барвником синього кольору, який починається словами «9410»;

11) звіт по рахунку «TENARA INTEX LP» № LV79mult1019922360020 за період з 30.07.2016 по 11.08.2016 на трьох аркушах, виконаний печатним текстом з рукописним текстом барвником чорного кольору на останній сторінці;

12) рекламний проспект «ООО «Татинвестхим» на аркуші паперу формату А-4, виконаний печатним текстом барвником чорного кольору;

13) чорнові рукописні записи, виконані на аркушах паперу для записів різного кольору та розміру всього на 8 аркушах з зазначенням дати ( від 03.05.2017 до 28.08.2017);

14) аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 15на10см, на одній стороні якого маються три відтиска штампу-факсиміле барвником синього кольору з відображенням підпису, на іншій стороні є рукописний запис: «rk 07111962»;

15) конверт паперовий з Пін-кодом на держателя картки «ОСОБА_1» НОМЕР_5 з рукописним записом барвником синього кольору «АДРЕСА_1»;

16) конверт паперовий з Пін-кодом на держателя картки «ОСОБА_1» НОМЕР_6 Bank of Georgia Pushkin 3, Tbilisi;

17) конверт паперовий з аркушем паперу з Пін-кодом на держателя картки «ОСОБА_1» TENARA INTEX LP Norvik Banka НОМЕР_7;

18) роздруківка на 3 аркушах паперу формату А-4 від 19.12.16 звіту по рахунку TENARA INTEX LP LV75mult1010922360010 за період з 28.05.2016 по 19.09.2016;

19) роздруківка на 7 аркушах паперу формату А-4 від 19.06.16 звіту по рахунку TENARA INTEX LP LV75mult1010922360010 за період з 01.11.2016 по 09.12.2016;

20) роздруківка на 6 аркушах паперу формату А-4 від 12.08.16 звіту по рахунку TENARA INTEX LP LV75mult1010922360010 за період з 01.01.2016 по 12.08.2016;

21) роздруківка на 5 аркушах паперу формату А-4 від 30.03.17 виписку по рахунку TENARA INTEX LP LV85LATB0006100115468 за період з 01.10.2016 по 31.12.2016;

22) роздруківка на 2 аркушах паперу формату А-4 від 30.03.17 виписку по рахунку TENARA INTEX LP LV85LATB0006100115468 за період з 01.01.2017 по 30.03.2017;

23) прас-лист по компанії «TENARA INTEX LP» на аркуші паперу формату А-4 з печатним текстом барвником чорного кольору;

24) роздруківки на 3 аркушах руху коштів по проекту ТД РК за період з 01.12.2015 по 31.12.2015;

25) роздруківки на 2 аркушах паперу формату А-4 Залишків коштів на проектах на 30.11.2015 та 31.12.2015;

26) роздруківка листа з електронної пошти відправника ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 на одному аркушу паперу формату А-4;

27) лист на аркуші паперу формату А-4, виконаний на бланку з надписом TENARA INTEX LP, в середній частині якого є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле з підписом барвником синього кольору;

28) лист від 31.05.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 на одному аркуші паперу формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Роскосметика» 31613817 та підписом, виконаним барвником чорного кольору;

29) контракт № 1/Э-14 від 18.12.2014 між ООО «Арома Капитал» и Aroma Fragrances LLC на 4 аркушах, виконаний печатним текстом барвником чорного кольору. На четвертому аркуші в графі «Продавец» є відтиск курглої печатки ООО «Арома Капитал» та підпис, виконаний барвником синього кольору, та в графі «Покупатель» є відтиск круглої печатки Aroma Fragrances LLC, виконаний барвником синього кольору, та підпис, виконаний барвником чорного кольору;

30) чорнові рукописні записи, виконані на аркушах паперу для записів різного кольору та розміру всього на 6 аркушах з зазначенням дати ( від 12.12.2016 до 05.09.2017);

31) скріплений пакет наступних документів:

- довіреність від 07.03.2017 № 07/03-17 на одному аркуші паперу формату А-4, від TENARA INTEX LP ОСОБА_7 на представництво інтересів TENARA INTEX LP, в нижній частині в графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск круглої печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле з підписом барвником синього кольору. В графі «підпис ОСОБА_7 засвідчую» підпис відсутній;

- Додаткова угода № 1 до договору № 8 про надання правової допомоги від 06.03.2017 між Адвокатським об'єднанням «Адвокатська фірма «Правозащитник» та TENARA INTEX LP на двох аркушах печатним текстом барвником чорного кольору. На другому аркуші в нижній частині є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору, в нижній частині кожного аркушу в графі «Клиент» та графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск штампу-факсиміле з підписом; в графі «Адвокат» підписи відсутні;

- договір № 8 про надання правової допомоги від 06.03.2017 між Адвокатським об'єднанням «Адвокатська фірма «Правозащитник» та TENARA INTEX LP на 7 аркушах печатним текстом барвником чорного кольору. На сьомому аркуші є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору, в нижній частині кожного аркушу в графі «Клиент» та графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск штампу-факсиміле з підписом; в графі «Адвокат» підписи відсутні;

32) роздруківка від 10.01.2017 листування на 2 аркушах між Anatoliy Beloborodov та vagif gaidarov. між Адвокатським об'єднанням «Адвокатська фірма «Правозащитник» та TENARA INTEX LP на двох аркушах печатним текстом барвником чорного кольору. На другому аркуші в нижній частині є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору, в нижній частині кожного аркушу в графі «Клиент» та графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск штампу-факсиміле з підписом; в графі «Адвокат» підписи відсутні.

33) два аркуші паперу формату А-4, на яких в верхній правій частині аркушу є відтиск штампу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» барвником сірого кольору;

34) 7 аркушів паперу формату А-4, на яких в нижній лівій частині аркушу є відтиск штампу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» барвником сірого кольору;

35) аркуш паперу формату А-4 з текстом печатним барвником чорного кольору з поміткою в нижній частині аркушу «Перевод выполнил ОСОБА_8 30.05.17 з відтиском печатки ТОВ «РосКосметика» та підписом, виконаними барвником чорного кольору;

36) міжнародна товарно-транспортна накладна А № 302339 в 6 примірниках на одному аркуші кожний, скріплені металевими скобами. Три примірники виконані на аркушах паперу з більш тонкою структурою, а інші три на більш щільному папері. На першому примірнику. На зазначених примірниках є відтиски штампів барвником синього кольору (в деяких примірниках - чорного кольору) з реквізитами перевізника «CORCEL LTD» код 35587016; зеленого кольору Державної екологічної інспекції у Волинській області ПЕК «Ягодин» 013 та 004 від 07.07.2017; червоного кольору «Миколаївська митниця ДФС» 034 від 12.07.17 та Волинської митниці 237 від 07.07.17. На трьох аркушах із зазначених в розділі 6 відсутні відомості, на інших трьох є рукописний запис « 1 pacet» барвником сірого кольору. На всіх примірниках в розділі 11 є рукописний запис «555» барвником сірого кольору;

37) екземпляри міжнародної ТТН А № 006208 в 12 примірниках на одному аркуші кожний, з яких 1,2 та 3 мають нумерацію та зазначення належності, інші без зазначення номеру примірника. На кожному аркуші є відтиск штампу перевізника у розділах 16 та 23 «ОСОБА_9, код НОМЕР_1»;

38) два екземпляри рахунка-фактури № 29 від 15.05.2017 на одному аркуші паперу кожний з зазначенням продавця TENARA INTEX LP та покупця ОсОО «FB-Kompanie G.m.b.H», в графі «Директор» в середній частині аркушу кожного під текстом є відтиск круглої печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле з підписом;

39) три аркуші паперу, на яких є текст печатний барвником чорного кольору, на всіх аркушах паперу в нижній частині є відтиск штампу-факсиміле від імені ОСОБА_1 барвником синього кольору, а на одному, де текст містить реквізити сторін-підписантів документу, також є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору;

40) два аркуші паперу з печатним текстом барвником чорного кольору, склеєні таким чином, щоб текст на другому аркуші був продовженням тексту на першому аркуші - доповнення № 1 до контракту № ІМ26-21-11 від 21.11.2016, з відтисками печатки ТОВ «РосКосметика» та «Symrise» барвником чорного кольору та підписами барвником чорного кольору сторін контракту;

41) аркуш паперу формату А-4 - висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 06.12.2011 № 05.03.02-04/117446, виконаний барвником чорного кольору;

42) два примірника акту виконаних робіт № 775 від 20.07.2017 між ТОВ «РосКосметика» та виконавцем ФОП ОСОБА_10 на одному аркуші кожний з відтиском круглої печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_2 барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_10 барвником синього кольору;

43) два примірника акту виконаних робіт № 776 від 21.07.2017 між ТОВ «РосКосметика» та виконавцем ФОП ОСОБА_10 на одному аркуші кожний з відтиском круглої печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_2 барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_10 барвником синього кольору;

44) примірник на одному аркуші формату А-4 упаковочного листу по інвойсу № 431 від 16.08.2017 до контракту № ЕХ19 від 01.03.2013 з відтиском печатки ТОВ «РосКосметика» барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені ОСОБА_1 барвником синього кольору;

45) примірник на одному аркуші формату А-4 упаковочного листу по інвойсу № 48 від 16.08.2017 до контракту № 36 від 16.08.2017 з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені ОСОБА_11 барвником синього кольору;

46) специфікація № 0 на одному аркуші формату А-4 від 16.08.2017 до контракту № ЕХ19 від 01.03.2013 з відтиском печатки покупця - TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені ОСОБА_11 барвником синього кольору та відтиском печатки продавця - ТОВ «РосКосметика» барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені ОСОБА_1 барвником синього кольору;

47) специфікація 02 на одному аркуші формату А-4 від 11.05.2017 до контракту 2/Э від 11.05.2017 з відтиском печатки продавця - ООО «Арома Капитал» барвником чорного кольору та підписом від імені ОСОБА_13 барвником чорного кольору та відтиском печатки покупця - ТОВ «РосКосметика» барвником чорного кольору тапідпису від імені ОСОБА_1 барвником чорного кольору;

48) блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами різними барвникам;

49) блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами різними барвниками;

50) папку блакитного кольору з файлами, в якій знаходяться наступні документи:

- інвойс № 0213С від 20.03.2013 на одному аркуші паперу формату А-4 з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_12 барвником синього кольору;

- інвойс № 0113С від 28.02.2013 на одному аркуші паперу формату А-4 з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_12 барвником чорного кольору;

- інвойс № SO-300237 від 21.06.2013 на одному аркуші паперу формату А-4, текст якого виконаний барвником чорного кольору, в верхній частині аркушу є рукописний текст, виконаний барвником зеленого кольору «26.06.13» та письмова буква «Д»;

- інвойс № 708 від 19.08.2013 на одному аркуші паперу формату А-4, текст якого виконаний барвником чорного кольору, в верхній частині аркушу є рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору «транспорт 28.08.2013»;

- контракт № 10 від 04.03.2013 між TENARA INTEX LP та ООО «Арома Капитал» на 4 аркушах паперу формату А-4, на четвертому аркуші якого є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підпис від імені ОСОБА_12 барвником чорного кольору, а також відтиск печатки барвником синього кольору ООО «Арома Капитал» та підписом від імені ОСОБА_13 барвником синього кольору;

- контракт №2 від 12.03.2013 між TENARA INTEX LP та SIA LOGILAT на 4 аркушах паперу формату А-4, на кожному аркуші якого є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підпис від імені ОСОБА_12 барвником чорного кольору, а також відтиск печатки барвником синього кольору SIA LOGILAT та підписом від імені ОСОБА_21 барвником синього кольору; на четвертому аркуші також є відтиск штампу SIA LOGILAT барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_14 барвником синього кольору;

- специфікація № 1 від 14.03.2013 до контракту № 2 від 12.02.2013 на 3 аркушах формату А-4 печатним текстом барвником чорного кольору, на останньому аркуші відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підпис від імені ОСОБА_12 барвником чорного кольору, а також відтиск печатки барвником синього кольору SIA LOGILAT та підписом від імені ОСОБА_21 барвником синього кольору; та відтиск штампу SIA LOGILAT барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_14 барвником синього кольору.

51) папка з файлами в обкладинці зеленого кольору з надписом «Protection Cosmetics», в якій знаходяться:

- рахунок-фактура № 40 від 04.07.2017 на 1 аркуші формату А-4 печатним текстом чорного кольору продавця TENARA INTEX LP покупателя ТОО «Ароматика»;

- роздруківка листування від 08.08.2017 між « «Роскосметик» та ОСОБА_22 на двох аркушах печатним текстом барвником чорного кольору;

- частина аркушу паперу, на якому є печатний текст - роздруківка листування від 17.07.2017 з рукописними записами барвником чорного та зеленого кольору в правому верхньому куті аркушу;

- аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами барвником чорного кольору та прас-листом барвником чорного кольору на оборотній стороні аркушу;

- аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом барвником синього та чорного кольору;

52) папка з файлами в обкладинці зеленого кольору з надписом «Азиан Даймон Классик» рукописним текстом та печатним текстом, в якій знаходяться:

- аркуш паперу формату А-4 з печатним текстом та рукописними записами щодо реквізитів «Азиан Даймон Классик» та наклеєною паперовою стрічкою з печатним текстом;

- файл прозорий, в якому знаходяться:

- рахунок фактура № 44 від 26.07.2017 від продавця TENARA INTEX LP покупцю ООО «Азиан Даймон Классик», виконаний печатним текстом барвником чорного кольору, з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та відтиском штампу факсиміле з підписом барвником синього кольору;

- контракт № 35 від 20.07.2017 між TENARA INTEX LP та ООО «Asian Diamond Classic» на 3 аркушах формату А-4 печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та відтиском штампу факсиміле з підписом барвником синього кольору, з боку покупця підпис та печатка відсутні;

- специфікація № 1 від 26.07.2017 до контракту № 35 від 20.07.2017 на аркуші формату А-4 печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та відтиском штампу факсиміле з підписом барвником синього кольору, з боку покупця підпис та печатка відсутні;

- аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами барвником чорного кольору на одній стороні та печатним текстом барвником чорного кольору - на іншій;

- роздруківка листування від 25.07.2017 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на одному аркуші паперу формату А-4, печатним текстом та рукописними записами барвником чорного кольору;

- роздруківка «комерційна пропозиція» на одному аркуші паперу формату А-4 від 24.07.2017 печатним текстом барвником чорного кольору з рукописним текстом барвником чорного кольору;

- роздруківка на 2 аркушах листування між ОСОБА_16 та ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 печатним текстом та рукописними записами барвником чорного та сірого кольору;

- 26 аркушів паперу з печатним текстом та рукописними записами щодо відносин між «Роскосметика» та ООО «Азиан Даймон Классик».

53) в столі дальньому справа від входу - товарно-транспортна накладна № 10013 на автомобіль МАН НОМЕР_8 на аркуші паперу формату А-4 у вигляді бланку печатним текстом, графи якого заповнені рукописним текстом барвником синього кольору з відтисками печаток ТОВ «Хімреаген» та ТОВ «РосКосметика» барвником синього кольору, підписами у відповідних графах барвником чорного та синього кольору;

54) в шафі у дальній справа від входу стіни - папка-накопичувач блакитного кольору з надписом «ПХС приход 2014», в якій знаходяться документи ТОВ «Промхімскло» всього на 191 аркуші;

55) зошит в обкладинці синього кольору з аркушами паперу у клітинку, на перших двох з яких є рукописні записи, виконані барвником чорного кольору;

56) папка з матеріалами семінару «Офшорний апгрейд» на 13 аркушах паперу печатним текстом;

57) в шафі у стіни справа від входу - папка-накопичувач зеленого кольору з надписом «Приход ПХС 2016», в якій знаходяться документи ТОВ «Промхімскло» всього на 216 аркушах.

Накласти арешт на комп'ютер APPLE s\n C02QMCQHGG78, EMC №2833; комп'ютер APPLE s\n C02QP11RGG78, EMC №2833; ноутбук «Леново» серійний номер ML-HWYP2 09/11 з зарядним пристроєм строком до 01 жовтня 2017 року включно.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали буде оголошено 25 вересня 2017 року о 12 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН