Court ruling № 69085698, 19.09.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6161/17

пр.№ 1-кс/464/1674/17

У Х В А Л А

19 вересня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., за участю слідчого Баглай Р.В., при секретарі судового засідання Гевко О.-В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32017160000000058 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 3, контактний тел: НОМЕР_1, а саме:- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) за період з 13.04.2016 по даний час; - платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) за період з 13.04.2016 по даний час; - карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);- заяви про відкриття/закриття рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978); - копій паспортів службових осіб ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451), що надавались для відкриття рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978); - наказів про призначення службових осіб ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451);- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978); статуту ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451); оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) за період 13.04.2016 по даний час; актів предявлення на оплату простих векселів з іменним індосаментом по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) за період з 13.04.2016 по даний час; актів прийому-передачі векселів та інші документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) та контрагентами за період з 13.04.2016 по даний час; інформації про емітентів цінних паперів, які були предметом купівлі-продажу між ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) та контрагентами за період з 13.04.2016 по даний час; оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) на отримання готівкових коштів з рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) за період з 13.04.2016 по даний час, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; акти предявлення на погашення векселів з іменним індосаментом;оригінали договорів доміляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених до доміляції (оплати) векселів, актів прийому передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з 13.04.2016 по даний час; оригінали кредитних договорів та документів, які складались виконання кредитних договорів.;оригінали договорів надання фінансової допомоги, позики, та документів, які складалися під час виконання цих договорів;оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, згідно з фабули якого, внесеного до ЄРДР вбачається, що засновник та директор ТОВ «Рефул Ресурс» ОСОБА_4, умисно з метою здійснення незаконної діяльності шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій та сприянню субєктам реального сектору економіки в умисному ухилення від сплати податків. ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувався банківський рахунок №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978), яки відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 3. З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, для подальшого розслідування кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває вказана інформація за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення, вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 13.04.2016 по даний час, слідчий суддя приходить переконання, що надання доступу до інформації, виходить за межі кримінального провадження. Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, тобто з 03.02.2016 (дата відкриття рахунку) по 04.04.2016 (дата закриття рахунку), а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, з приміщення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) за період з 03.02.2016 по 04.04.2016;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) за період з 03.02.2016 по 04.04.2016;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);

- заяви про відкриття/закриття рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);

- паспортів службових осіб ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451), що надавались для відкриття рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451);

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);

-статуту ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451);

-грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) за період 03.02.2016 по 04.04.2016;

-актів предявлення на оплату простих векселів з іменним індосаментом по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) за період з 03.02.2016 по 04.04.2016;

-актів прийому-передачі векселів та інші документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) та контрагентами за період з 03.02.2016 по 04.04.2016;

- інформації про емітентів цінних паперів, які були предметом купівлі-продажу між ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) та контрагентами за період з 03.02.2016 по 04.04.2016;

-довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) на отримання готівкових коштів з рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978);

-компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунку №2600831266701 (код валюти 980, 840, 978) ТОВ «Рефул Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451) за період з 03.02.2016 по 04.04.2016, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- акти предявлення на погашення векселів з іменним індосаментом;

-договорів доміляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених до доміляції (оплати) векселів, актів прийому передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з 13.04.2016 по даний час;

-кредитних договорів та документів, які складались виконання кредитних договорів.;

-договорів надання фінансової допомоги, позики, та документів, які складалися під час виконання цих договорів.;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул.Мечнікова, 3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рудаков І.П.