Court ruling № 69084881, 19.09.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/1249/17

Провадження № 1-кс/324/383/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Басараб А.О., за участю прокурора Рябошлик Я.А., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Пологи клопотання старшого слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016081350000036 09 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до Договору № ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 01 січня 2015 року про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні, Додаткової угоди №1 від 18 грудня 2015 року до вказаного Договору, актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги проїзду у приміському сполученні, на які надаються пільги згідно з вказаним Договором за 2015 рік, облікових форм про надані послуги за перевезення залізничним транспортом в приміському сполученні окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів за вказаним Договором за 2015 рік, первинних фінансово-бухгалтерських та інших документів, що підтверджують факт та обсяг наданих перевізником послуг за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні згідно із вищевказаним договором (пільгові проїзні документи) за 2015 рік, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

З клопотання вбачається, що під час моніторингу Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що відповідно до постанови Запорізького окружного адміністративного суду від 21 вересня 2016 року з управління соціального захистунаселення Пологівської райдержадміністрації Запорізької області на користь ПАТ «Українська залізниця» стягнуто 256548,45грн. витрат за пільгове перевезення пасажирів. Крім того, встановлено, що між управлінням соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізькоїобласті та державним підприємством «Придніпровська залізниця» укладено договір про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні від 01 січня 2015 року. Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. В порушення вказаних вимог сторонами договору в п.3.1. ціну договору встановлено в будь-якому разі фактичні збитки від перевезень окремих категорій громадян, що мають пільги. Відповідно до акта №13/16 фактично спожито за 2015 рік послуг на загальну суму 626055,3 грн., по кошторису профінансовано 518933 грн. Станом на 01 січня 2016 року перед ДП «Придніпровська залізниця» виникла заборгованість за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян в розмірі 195636, 65 грн. (непередбачено в кошторисі). На сайті Пологівської районної ради виявлено рішення від 24 листопада 2016 року «Про внесення змін та доповнень до районної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2017 роки (зі змінами та доповненнями)», яким передбачено відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом загального користування за 2015 рік на виконання рішення суду від 21 вересня 2016 року у справі №808/1821/16 у розмірі 260,4 тис. грн. На виконання постанови суду від 21 вересня 2016 року перераховано з районного бюджету на користь ПАТ «Українська залізниця» 260,4 тис. грн., чим завдано шкоди громадським інтересам на вказану суму, що більше ніж в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 09 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016081350000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В клопотанні зазначено, що допитана в якості свідка начальник управління соціального захисту населення Пологівської райдержадміністрації Запорізької області ОСОБА_3 пояснила, що 01 січня 2015 року між управлінням та ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Запорізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 було укладено договір №ПР/ДН-315122НЮдч про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні. За даним договором Перевізник (ПАТ «Українська залізниця») зобовязується надати послуги з перевезення окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд, а платник, тобто управління соціального захисту населення Пологівської райдержадміністрації Запорізької області, здійснює компенсаційні виплати в повному обсязі за перевезення пільгових категорій громадян, які оформили пільгові проїзні документи. При здійсненні компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій громадян вони керувалися Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням статей 46, 102 Бюджетного кодексу України, постановою КМУ від 16 грудня 2009 року №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та постановою КМУ від 04 березня 2002 року №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету». В останній постанові КМУ зазначено, що головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання державних програм соціального захисту населення є місцеві управління соціального захисту населення відповідних районних адміністрацій. В 2015 році з Державного бюджету України згідно з планом асигнувань на 2015 рік на рахунок управління надійшли кошти в сумі 600 248 грн для компенсації виплат на пільговий проїзд на залізничному транспорті. На виконання умов договору ПАТ «Українська залізниця» щомісяця подавало до управління облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів. На підставі зазначеної облікової форми, де було вказано кількість пільговиків та суму компенсації, ними було здійснено перерахування необхідних коштів на рахунок ПАТ «Українська залізниця», про що складені відповідні платіжні доручення та підписано акти звіряння розрахунків за надані послуги.У вказаному Договорі в п 3.1 не було зазначено конкретну ціну у звязку з тим, що на момент укладання договору було не визначено план асигнувань за даним видом відшкодування на 2015 рік. Наразі на початку року затверджується тимчасовий кошторис до березня місяця поточного року. Також протягом року вносяться зміни до кошторису, у звязку з чим кінцеву затверджену суму визначити не можливо. Питання про укладання додаткових угод не розглядалися. Згідно з п.2.3.5 платник, тобто управління, було зобовязане, зокрема, здійснити перевірку поданого Перевізником розрахунку суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Однак, цього зроблено не було з тієї причини, що перевірка не здійснювалася персонально по пільговикам у звязку з тим, що до облікової форми включаються всі громадяни пільгової категорії, які придбали квиток на станції Пологи, незалежно від їх місця проживання. Тобто до облікової форми були включені всі пільговики, які не перебувають на обліку в управлінні, а саме в Реєстрі пільговиків і які фактично проживають на території району. За відсутності в квитках персональних даних не можливо було б ідентифікувати пільговика навіть по предявленим квиткам. Це стосується лише приміського сполучення. З жовтня 2015 року по грудень 2015 року не було здійснено компенсацію за пільговий проїзд у звязку з відсутністю фінансування з державного бюджету. За їхніми взятими фінансовими зобовязаннями не профінансована сума склала 81 315 грн. ПАТ «Укрзалізниця» виставила рахунок на суму 256 548,45 грн сума фактично наданих послуг з перевезення. Так як з 01 січня 2016 року в Державному бюджеті України не було передбачено фінансування компенсаційних виплат за проїзд пільгових категорій громадян, то вищевказана сума не була погашена управлінням. У звязку з виниклою заборгованістю ПАТ «Українська залізниця» подало до Запорізького окружного адміністративного суду позов про стягнення заборгованості в сумі 256 548,45 грн. з управління як компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Вони заперечували проти позову, так як не було належного фінансування. Постановою суду від 21 вересня 2016 року з управління було стягнуто кошти в сумі 256 548,45 грн. на користь ПАТ «Українська залізниця». Після надходження даної постанови до управління за ініціативи управління в районній адміністрації за участю, зокрема, голови Пологівської районної ради ОСОБА_5, було проведено нараду. За результатами наради було прийнято рішення ініціювати розгляд питання виділення коштів на сесії районної ради. Пологівською районною радою затверджено районну Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2017 роки (зі змінами та доповненнями). Згідно зі змінами в даній Програмі передбачено фінансування компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом пільгових категорій громадян в сумі 260 400 грн. (з урахуванням судових витрат) на підставі постанови суду від 21 вересня 2016 року. Отримавши необхідні кошти, управління розрахувалося з ПАТ «Укрзалізниця» в повному обсязі по судовому рішенню.

В ході подальшого досудового розслідування, згідно з п.2.3.5 Договору № ПР/ДН-315122НЮдч про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні, укладеного 01 січня 2015 року, між УПСЗН Пологівської РДА та ПАТ «Українська залізниця» платник, тобто УПСЗН, було зобовязане, зокрема, здійснити перевірку поданого Перевізником розрахунку суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Розрахунок суми компенсації викладався у обліковій формі про надані послуги за перевезення залізничним транспортом в приміському сполученні окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів, що є додатком до Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1359. В порушення вимог даного Договору, управління соціального захисту населення Пологівської РДА перевірку поданого розрахунку не здійснило. Вищевикладене ставить під сумнів правильність проведених розрахунків та розмір компенсаційних виплат, які необхідно було насправді здійснити Управлінню соціального захисту населення Пологівської РДА на користь ПАТ «Українська залізниця».

Старший слідчий зазначає у клопотанні до суду, що з метою обєктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів у друкованому вигляді, а саме до Договору №ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 01 січня 2015 року про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні, Додаткової угоди №1 від 18 грудня 2015 року до вказаного Договору, актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги проїзду у приміському сполученні, на які надаються пільги згідно з вказаним Договором, облікових форм про надані послуги за перевезення залізничним транспортом в приміському сполученні окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів за вказаним Договором, первинних фінансово-бухгалтерських та інших документів, що підтверджують факт та обсяг наданих Перевізником послуг за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні згідно із вищевказаним договором (пільгові проїзні документи), що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Українська залізниця».

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-почеркознавчої і судово-економічної експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Для встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами управління соціального захисту населення Пологівської райдержадміністрації і ПАТ «Українська залізниця», проведення почеркознавчих, економічних експертиз, забезпечення збереження та не допущення можливості зміни чи знищення документів, що відносяться до виконання Договору ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 01 січня 2015 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815, юридична адреса: 03680, м.Київ, вул.Тверська, 5).

В клопотанні зазначено, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вищевказані оригінали документів в друкованому вигляді, а саме документи, що відносяться до виконання Договору ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 01 січня 2015 року, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо причетності посадових осіб УПСЗН Пологівської РДА, ПАТ «Українська залізниця» чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, старший слідчий просить постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до них з можливістю їх тимчасового вилучення.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чино була повідомлена про явку в судове засідання 19 вересня 2017 року.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не явився, що не перешкоджає розгляду клопотання без його участі в порядку ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчій підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

У судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання старшого слідчого з зазначених у клопотанні підстав.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, старшого слідчого, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12016080320000036 від 09 грудня 2016 року; копії договору №ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 01 січня 2015 року (а.с.13-14), копії додаткової угоди до договору №ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 18 грудня 2015 року (а.с.15), копії платіжних доручень №№354,353,352,351 від 02 квітня 2015 року (а.с.30), копії платіжного доручення №755 від 20 квітня 2015 року (а.с.31), копії платіжного доручення №543 від 23 березня 2015 року (а.с.31), копії платіжного доручення №1010 від 25 травня 2015 року (а.с.32), копії платіжного доучення №1557 від 23 червня 2015 року (а.с.32), копії платіжних доручень №2088, №2089 від 25 серпня 2015 року (а.с.33), копії платіжного доручення №2256 від 21 вересня 2015 року (а.с.34), копії платіжного доручення №2574 від 24 листопада 2015 року (а.с.34), копії платіжного доручення №2575 від 28 грудня 2015 року (а.с.35), копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 22 серпня 2017 року (а.с.36-37), вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815, юридична адреса: 03680, м.Київ, вул.Тверська, 5), надати старшому слідчому Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до Договору №ПР/ДН-3-15122/НЮдч від 01 січня 2015 року про компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні, Додаткової угоди №1 від 18 грудня 2015 року до вказаного Договору, актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги проїзду у приміському сполученні, на які надаються пільги згідно з вказаним Договором за 2015 рік, облікових форм про надані послуги за перевезення залізничним транспортом в приміському сполученні окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів за вказаним Договором за 2015 рік, первинних фінансово-бухгалтерських та інших документів, що підтверджують факт та обсяг наданих Перевізником послуг за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні згідно із вищевказаним договором (пільгові проїзні документи) за 2015 рік, з можливістю тимчасового вилучення після виготовлення посадовими особами публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» ксерокопій з зазначених документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.