Court ruling № 69079767, 25.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53103/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуба Є.Б. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуба Євген Богданович, розглянувши матеріали досудового розслідування за № 42017000000001136 від 12.04.2017, за погодженням прокурора Плахотнік В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання підтримано слідчим Скуба Є. та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001136 від 12.04.2017, за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та службових осіб сільськогосподарських товариств ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що з 2008 по 2012 роки службові особи сільськогосподарських компаній ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «АГРО ХХІ», ТОВ «Гранд Хол», ТОВ «Оріана», ТОВ «Рівне Агро Плюс», ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД», ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» отримали у ВАТ «Златобанк» кредитні кошти понад 1 млрд. гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами між банком та вказаними сільськогосподарськими компаніями укладено ряд договорів іпотеки на нерухоме і рухоме майно, корпоративні прав та товари, що перебували в обороті компаній.

В подальшому, у 2012 році, за договорами переведення боргу кредитором зазначених компаній став ПАТ «Дельта Банк».

На підставі Постанови Національного банку України з 03.03.2015 в ПАТ «Дельта банк» запроваджено тимчасову адміністрацію і 02.10.2015 прийнято рішення про ліквідацію банка та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також встановлено, що під час ліквідації банку, керівники вищевказаних товариств, з метою не повернення в дохід держави отриманих у ВАТ «Златобанк» кредитних коштів, вчинив ряд незрозумілих заплутаних фінансових операцій, перераховували на рахунки своїх та інших товариств грошові кошти за безтоварні операції, нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції на суми за розміром кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк».

Вказані умисні дії, керівників вказаних підприємств, призвели до винесення Господарським судом Рівненської області рішень про порушення справ про банкрутство та рішення про ліквідацію вказаних товариств.

21 серпня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для порушення справ про банкрутство та винесення Господарським судом Рівненської області рішень про ліквідацію боржників ПАТ «Дельта-Банк», ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031).

Відповідно до наданих Господарським судом Рівненської області супровідних листів за № 918/54/16/212/17 від 14 лютого 2017 року та № 918/1071/15/878/17 від 09 серпня 2017 року справа за № 918/54/16 за заявою боржника ТзОВ «Агро ХХІ» про банкрутство та справа за № 918/1071/15 за заявою боржника ТзОВ «Гранд Хол» про визнання банкрутом, направлені до Рівненського апеляційного господарського суду України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доводи слідчого викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до матеріалів з можливістю ознайомитись з ним та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

надати старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Євгену Богдановичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (судових справ) та можливість здійснити їх вилучення у копіях, що знаходяться в Рівненському апеляційному господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Яворницького, 59), які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме до справи за № 918/54/16 за заявою боржника ТзОВ «Агро ХХІ» про банкрутство та справи за № 918/1071/15 за заявою боржника ТзОВ «Гранд Хол» про визнання банкрутом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 53103/17-к

Прим. 2 - слідчий Скуба Є.Б.

Копія - Рівненський апеляційний господарський суд Рівненської області

Виконавець: Цокол Л.І. 25.09.2017