Court ruling № 69074149, 20.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2518/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі - Помазан М.О.,

за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - Германова Д.М.

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Германов Д.М. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 Лой І.П. кримінального провадження № 42017221090000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Германов Д.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_3, разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_3 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_5 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_5 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

18.07.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, було повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.369 КК України і в ході проведення огляду в порядку ст..208 КПК України і проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 і виявлено банківські картки «Ощадбанк», а саме: Банківськакартка «Ощадбанк» НОМЕР_2; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_3; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_5 «ОСОБА_12»; банківська картка «Ощадбанк» серії НОМЕР_6; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ОСОБА_19»; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_8 «ОСОБА_20; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_9; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_10 «ОСОБА_14; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_11 на ім'я «ОСОБА_13»; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_12 на ім'я «ОСОБА_7»; банківська картка на ім'я «ОСОБА_3» НОМЕР_13; банківська НОМЕР_14; банківська карткаНОМЕР_15; банківська картка НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_15; банківська картка НОМЕР_17 « ОСОБА_16»; банківська картка НОМЕР_18 «Ощадбанк» НОМЕР_19 ОСОБА_13 ; банківська картка НОМЕР_20» «Ощадбанк», банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_21, банківська картка «Ощадбанк» ОСОБА_17 НОМЕР_22; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 «ОСОБА_15»; банківська картка « Ощадбанк» пенсійна» НОМЕР_24 на ім'я «ОСОБА_18», банківська картка «Ощадбанк» пенсійна на ім'я ОСОБА_6; банківська картка НОМЕР_25 на імя «ОСОБА_18», Ощадбанк» ОСОБА_17 НОМЕР_22; банківська картка НОМЕР_26,копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 , банківська карта НОМЕР_27;

З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), адреса: вул.Госпітальна. 12-Г, 01001

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У зв'язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Германова Д.М. - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, 01001, надати тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Надання усіх оригіналів документів з особових справ клієнтів ПАТ «Ощадбанк», на яких були оформлені наступні банківські картки :банківськакартка «Ощадбанк» НОМЕР_2; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_3; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_5 «ОСОБА_12»; банківська картка «Ощадбанк» серії НОМЕР_6; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ОСОБА_19»; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_8 «ОСОБА_20; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_9; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_10 «ОСОБА_14; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_11 на ім'я «ОСОБА_13»; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_12 на ім'я «ОСОБА_7»; банківська картка на ім'я «ОСОБА_3» НОМЕР_13; банківська НОМЕР_14; банківська карткаНОМЕР_15; банківська картка НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_15; банківська картка НОМЕР_17 « ОСОБА_16»; банківська картка НОМЕР_18 «Ощадбанк» НОМЕР_19 ОСОБА_13 ; банківська картка НОМЕР_20» «Ощадбанк», банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_21, банківська картка «Ощадбанк» ОСОБА_17 НОМЕР_22; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 «ОСОБА_15»; банківська картка « Ощадбанк» пенсійна» НОМЕР_24 на ім'я «ОСОБА_18», банківська картка «Ощадбанк» пенсійна на ім'я ОСОБА_6; банківська картка НОМЕР_25 на імя «ОСОБА_18», Ощадбанк» ОСОБА_17 НОМЕР_22; банківська картка НОМЕР_26,копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 , банківська карта НОМЕР_27; та надання роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та вкладами з вищевказаних банківських карток, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, перевод грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 року по 20.09.2017 року, фотознімки з банкоматів, для встановлення особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали - 10 днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Петренко Олену Олександрівну, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Задорожного Юрія Сергійовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Германова Дмитра Миколайовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Прокопенко Ігоря Валерійовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Пташинського Дмитра Юрійовича.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя