Court ruling № 69066307, 19.09.2017, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/6319/16-к

№ провадження 1-кс/208/1450/17

УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:

Слідчого судді Івченко Т.П.,

При секретарі Стомаченко О.В.,

За участю:

слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18.09.2017 року слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040780003004 від 06.12.2013 року, за ознаками ч.1 ст.172 КК України, звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районні м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код 39545724), розташованої за адресою м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24, а саме: завірених належним чином копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) по ПДФО, за період з 01.01.2013 по 01.12.2013, та за період з 01.08.2017 по теперішній час, також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, за вказаних період по ТОВ «Трубний Альянс» (код 33807678).

В судовому засіданні слідчий СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

06.12.2013 Балійським РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013040780003004 від 06.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, за фактом звернення ОСОБА_2, про те, що посадові особи ТОВ «ПП Трубний альянс» код ЄДРПОУ 33807678, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 97 здійснюють свою підприємницьку діяльність з грубим порушенням законодавства про працю, чим порушують трудові права ОСОБА_2

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що уклав трудовий договір з ТОВ «Трубний Альянс» на виконання обовязків майстра дільниці з посадовим окладом 4000 грн.

31.01.2013 згідно з Наказом № 1к від 31.01.2013 ОСОБА_2 приступив до виконання своїх трудових обовязків, а саме: обслуговував дільницю вальце-токарного відділення, що розташоване на території ПАТ «ДМКД». З показів, ОСОБА_2, приблизно через місяць після його працевлаштування, посаду директора підприємства ТОВ «ПП Трубний Альянс» обійняв ОСОБА_3.

В подальшому, між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виникали конфлікти через грубе відношення останнього до працівників.

Після чергового конфлікту ОСОБА_3 звільнено колектив підприємства. При цьому будь-яких записів в трудову книжку ОСОБА_2 не внесено, також останньому не виплачено заробітної платні в сумі 4000 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не виявилось можливим встановити місцезнаходження ТОВ «Трубний Альянс», оскільки за юридично адресою :м.Дніпро, вул.Гагаріна, 97, та за адресами колишнього перебування: м.Дніпро, вул.Філософська, 11 А, та м.Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, 10, офіс відсутній

З метою прийняття законного та неупередженого процесуального рішення по матеріалам кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, станом на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районні м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код 39545724), розташованої за адресою м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24.

В той же час, згідно п. 17.1.9. статті 17 Податкового кодексу України, зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, коли це прямо передбачено законами

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також матеріали вказаного клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши в судовому засіданні, що без використання документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районні м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: завірених належним чином копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) по ПДФО, за період з 01.01.2013 по 01.12.2013, та за період з 01.08.2017 по теперішній час, також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, за вказаних період по ТОВ «Трубний Альянс» (код 33807678), суд, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районні м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код 39545724), розташованої за адресою м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24, та можливість вилучення у вказаній установі завірених належним чином копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) по ПДФО, за період з 01.01.2013 по 01.12.2013, та за період з 01.08.2017 по теперішній час, також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, за вказаних період по ТОВ «Трубний Альянс» (код 33807678).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Івченко Т. П.