Court ruling № 69050708, 22.09.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/11742/17

Номер провадження 1кс/712/5290/17

м. Черкаси 22 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010001939 від 28.02.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ 33592930), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26000599462200 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку №26008051519145 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516000 грн. було перераховано на рахунок №26000599462200 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку №26000599462200 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», які в подальшому привласнювали вказані грошові кошти, знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені Віктор, за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_5, з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені Віктор.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Києва, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпро, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках №26036052714733, №26004052760612, №26006052761642, 26306604629517 та №26052052716470 ФОП ОСОБА_4, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по карткових рахунках - №4149 6258 0487 5332, №5211 5374 4863 7947, №5169 3324 0169 7571, №5169 3324 0169 7563, №5168 7556 1342 6440, №4149 4378 5452 9128, №4130 5140 6011 7186, №4130 5140 2945 9703 належних ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по рахунку №26006052766584 ФОП ОСОБА_5 (код3465009434), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Є. Троя