Court ruling № 69050258, 19.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54766/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000110 від 02.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ТОВ «Лугань» (код 34479348) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937).

Крім того, в ході досудового розслідування проведено аналіз руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Луганськобленерго», які відкрито в банківських установах. Так встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Луганськобленерго», здійснюється перерахування грошових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності з призначенням платежу «послуги з перетікань реактивної електроенергії» в тому числі, від ТОВ «ЛАЙОН» (код 30952426).

Документи ТОВ «ЛАЙОН» по взаємовідносинам із ТОВ «Луганськобленерго» мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «ЛАЙОН».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни або оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві Дзеціні Вячеславу Анатолійовичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, слідчим, які діють на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАЙОН» (код 30952426) за адресою: Луганська обл., місто Лисичанськ, вул. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 128, та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 р. по 18.09.2017 р. з ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та дозвіл на вилучення копій документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі, в тому числі додатки до таких актів, актів виконаних робіт, договорів оренди з додатками, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів, які містять реквізити ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ «ЛАЙОН» (код 30952426) за вказаний період, а також інших первинних документів, за період з 01.01.2016 по 18.09.2017, ТОВ «ЛАЙОН» (код 30952426) де стороною є ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54766/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань