Court ruling № 69044304, 22.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/14006/17

Провадження № 1-кс/638/2503/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі - Помазан М.О.,

за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - Зварич Н.Ю.

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області рядовий поліції Зварич Н.Ю. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 Овод К.К. кримінального провадження № 12017220480004444 від 09.09.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області рядовий поліції Зварич Н.Ю. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що 08.09.2017 до Шевченківського ВП надійшла заява від Слобожанського Управління кіберполіції в Харківській області, щодо звернення гр. ОСОБА_3, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які з використанням інтернет ресурсу OLX.UA, під видом продажу трактора, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 22000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

09.09.2017 по зазначеному факту слідчим СВ Швченківського ВП ГУНП в Харківській області Зварич Н.Ю. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004444, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із заяви потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 03.08.2017 потерпілим було знайдено оголошення на веб-сайті OLX.UA, щодо продажу трактора Don-Ferg 244. В ході телефонної розмови із продавцем, за номером телефону НОМЕР_1 із особою яка представилась, як ОСОБА_4 та повідомив що товар є в наявності і він готовий відправити його безкоштовно, після внесення завдатку 5000 гривень, а також оплаті 50% завдатку до відправлення та 50% після доставки товару. Вказані суми необхідно було перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_5. Після того як гроші поступили на вказаний рахунок, а саме: 03.08.2017 року у сумі 5000 гривень, 04.08.2017 року у сумі 22000 гривень, продавець не виконав свої зобов'язання та перестав виходити на зв'язок за вказаним номером телефону.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: осіб, які ошукали ОСОБА_3; факту надходження грошових сум та момент їх зняття; встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: ул. Грушевского, 1д, г. Киев, 01001, Украина, а саме: документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2, що відкрито на ім'я ОСОБА_5.

У зв'язку із тим, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області рядового поліції Зварич Н.Ю. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю , яке перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, 01001, вул.. Грушевського, 1-д, а саме: інформацію про відкриті\закриті карткові та інші рахунки, що відкриті на ім'я ОСОБА_5, з вказанням стану рахунку та залишку коштів за період з 03.08.2017 року по 22.09.2017 року; документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2; реєстри руху грошових коштів за період з 03.08.2017 року по 22.09.2017 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії; інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.08.2017 року по 22.09.2017 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.08.2017 року по 22.09.2017 року; надати копію відеозаписів із банкомату, що розташований за адресою: АТМ- Харківська область, Харків, Проспект Перемоги Буд.61. Супермаркет «АТБ»; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Крючкова І.М.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя