Court ruling № 69044225, 22.09.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/14648/17

н/п 1-кс/640/7650/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Колісник Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Колісник Дмитра Вікторовича, по кримінальному провадженню № 12017220000001072 від 23.08.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Колісник Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Таркан О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, а саме до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час по наступних банківських рахунках: №№26052052310027, 26005052325230, якими користується ТОВ «Сторгов» ЄДРПОУ 36226048.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному 23 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою за заявою представника ПАТ КБ «Стандарт» ЄДРПОУ 36335426 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «АМРБ3» ЄДРПОУ 37263190, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Офісний центр «Терем.ок» ЄДРПОУ 41094053, ТОВ «Аврора Лайн Компани» ЄДРПОУ 41383529 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ПАТ КБ «Стандарт» ЄДРПОУ 36335426, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сторгов» ЄДРПОУ 36226048 користується розрахунковими рахунками №№26052052310027, 26005052325230, які відкриті у Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Колісник Дмитра Вікторовича, по кримінальному провадженню № 12017220000001072 від 23.08.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Колісник Дмитру Вікторовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованої за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по 22.09.2017 по наступних банківських рахунках: №№26052052310027, 26005052325230, якими користується ТОВ «Сторгов» ЄДРПОУ 36226048.

Зобов'язати Філію «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташоване за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Колісник Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по 22.09.2017 по наступних банківських рахунках: №№26052052310027, 26005052325230, якими користується ТОВ «Сторгов» ЄДРПОУ 36226048, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.