Court ruling № 69041155, 21.09.2017, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/5395/17

Провадження № 1-кс/185/1515/17

У Х В А Л А

21 вересня 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, порушеного за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 року за №12017040370001477, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № 5168755402866848, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), фотокартки осіб, які знімали кошти з даної картки у період часу з 00:00 год. 22.05.2017р. по 00:00 год. 26.05.2017р., а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 22.05.2017р. до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованому за юридичною адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

*залишок грошових коштів на рахунку;

*дати проведення фінансових операцій;

*суми фінансових операцій;

*призначення платежів;

*номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

*відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

*назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

*відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

*відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи №5168755402866848, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), фотокартки осіб, які знімали кошти з даної картки у період часу з 00:00 год. 22.05.2017р. по 00:00 год. 26.05.2017р., а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 22.05.2017р. до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованому за юридичною адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

*залишок грошових коштів на рахунку;

*дати проведення фінансових операцій;

*суми фінансових операцій;

*призначення платежів;

*номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

*відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

*назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

*відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

*відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін