Court ruling № 69011615, 14.09.2017, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/4450/17

№ провадження 1-кс/208/1414/17

УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.07.2017 до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції НПУ за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів у мережі інтернет та подальшого зняття грошей отриманих шляхом шахрайства у м. Камянське Дніпропетровської області.

05.07.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160001476 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.04.2017 потерпіла ОСОБА_2 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex.com.ua» спілкувалася з невстановленою особою по номеру телефону: +390939864678 та у подальшому в якості передоплати за товар переказала грошові кошти в сумі 144000 грн. на зазначену їй картку «ПриватБанку» №5168 7423 2850 0545, яка відкрита на імя ОСОБА_3.

04.05.2017 потерпілий ОСОБА_4 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex.com.ua» спілкувалася з невстановленою особою по номерам телефонів: +390939864678, +390981984985, +380676509965 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4725грн. на зазначену йому картку «ПриватБанку» № 5168 7423 2850 0545, яка відкрита на імя ОСОБА_3.

25.04.2017 потерпілий ОСОБА_5 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex» спілкувалася з невстановленою особою який представився ОСОБА_6 по номерам телефонів: +390939864678 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4000 грн. на зазначену йому картку «ПриватБанку» №5168 7423 2850 0545, яка відкрита на імя ОСОБА_3.

Згідно довідки ТОВ «Інтернет Інвест» №639 від 25.07.2017 домені імена «solex.com.ua» зареєстровано на імя ОСОБА_6.

Під час слідчих (розшукових) дій був встановлений громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який може бути причетним до ряду кримінальних правопорушень повязаних із шахрайськими діями із використанням мережі інтернет.

Слідчим доведено, що, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) щодо банківських рахунків, банківських операцій ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та обєктивної істини при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ «Приват Банк».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) та зобовязати останнього надати старшому слідчому СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або старшому інспектору з ОД ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_8 в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 інформацію щодо банківських рахунків та банківських операцій громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- інформацію про всі банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням назви, виду та призначення рахунків;

- копії документів які надавались зазначеним клієнтом банку при відкритті рахунків із зазначенням місця реєстрації ОСОБА_6, місць його проживання та контактних телефонів;

- інформацію про банківські операції за рахунками ОСОБА_6, які було здійснено з 01.04.2017 по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.