Court ruling № 69011130, 11.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/15404/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9186/17

11 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Селіверстової Г.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2017 року старша слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Промгруп» (ЄДРПОУ 35747108), за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Службові особи ТОВ «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ТОВ «Золоті ворота», реалізують їх до гірничопереробних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ТОВ «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ТОВ «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Крім того встановлено, що ливарні вироби, виготовлені на виробничих потужностях ТОВ «Герон» у

м. Дебальцеве Донецької області, переміщуються через лінію зіткнення в зоні проведення АТО залізничним транспортом згідно з супровідними документами, в яких власником товару значиться ТОВ «УС-Груп» (ЄДРПОУ 40358156), а виробником даної продукції значиться ТОВ «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752). У подальшому вказані товари перевозяться до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, де зберігаються та проходять механічну обробку на виробничих потужностях ТОВ «Промгруп» (ЄДРПОУ 35747108), за адресою: АДРЕСА_1.

Встановлено, що ТОВ «Промгруп» (ЄДРПОУ 35747108), фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією КП «Криворізьке БТІ», право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Промгруп» (ЄДРПОУ 35747108), за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів та мобільних телефоні - немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Дозволити старшій слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С. та групі слідчих у кримінальному провадженні № 22016040000000056, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «Промгруп» (ЄДРПОУ 35747108), за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення ливарних виробів фактично виготовлених ТОВ «Герон» (у тому числі виготовлених від імені ТОВ «ТПК Укрсплав»); документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промгруп»; відповідних звітів про здійснювану діяльність вказаного підприємства; документів про надходження, облік, обробку та подальшу передачу вказаних виробів, відповідних прибутково-вибуткові ордерів; договорів про прийняття на обробку та зберігання вказаних виробів; документів про фінансово-господарські відносини ТОВ «Промгруп» з ТОВ «Герон», ТОВ «УС-Груп», ТОВ «ТПК Укрсплав», ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ТОВ «Золоті ворота»; відомостей про фактичного виробника ливарних виробів ТОВ «Герон»; листувань (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Промгруп» з працівниками вищевказаних підприємств, з підприємствами гірничозбагачувального комплексу, а також іншими підприємствами задіяними у вчиненні зазначеного злочину; документів щодо виготовлення, обліку, придбання, реалізації та переміщення товарів, у тому числі ливарних виробів з територій, які непідконтрольні діючий владі України; відповідних дозволів (ліцензій) контролюючих органів на виготовлення, реалізацію та переміщення через лінію зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції товарів (у тому числі ливарних виробів); жорстких дисків електронно-обчислювальних машин (комп'ютери), ноутбуків, планшетів, лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, інших носіїв інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); документів щодо засновників, керівників та працівників, які були працевлаштовані у зазначених підприємствах або працювали в них за трудовою угодою, із зразками їх почерку, підписів, цифрових позначень, а також документи зі зразками відбитків печаток та штампів вказаних підприємств; копії установчих та статутних документів, зміни до них, копії нових редакцій статуту, протоколи, накази про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади.

Строк дії ухвали - до 11 жовтня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Ю. Литвиненко