Court ruling № 69006647, 18.09.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/19673/17

Провадження №1-кс/127/8292/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю прокурора Березюка М.А.,

слідчого Зубар І.М.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000360 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 31 серпня 2017 року близько 18:00 год., ОСОБА_2, працюючи на посаді державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_6

В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_2 діючи у змові з ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_4 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.

Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_2 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_6 Анатолійовича.4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 15а, було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «Приватбанк» видану на імя ОСОБА_2 № 4149 4978 2934 9150; банківські картки «ПриватБанк» номер 5168 7573 1096 9151 та 4149 4378 5548 8159, які належать ОСОБА_7;

5 вересня 2017 року ОСОБА_2 та ОСОБА_7, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Таким чином у ході розслідування установлено у ПАТ КБ «Приватбанк», відкрито карткові рахунки у ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, а саме: у ОСОБА_3 № 5168 7573 1096 9151 та № 4149 4378 5548 8159, у ОСОБА_2 № 4149 4978 2934 9150, у ОСОБА_5 № 5168 7572 7196 7830.

Виходячи з вище викладеного у ході розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про те, що при вчиненні вище описаного кримінального правопорушення підозрювані ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також свідок ОСОБА_5 використовували карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» на які перераховувались кошти у вигляді неправомірної допомоги, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені карткові рахунки з метою забезпечення повернення коштів, які отримані як неправомірна грошова винагорода, а також беручи до уваги, що ч. 3 ст. 368 КК України по якій ОСОБА_2 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру передбачає конфіскацію майна як захід забезпечення кримінально-правового характеру, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з метою забезпечення повернення коштів, які отримані як неправомірна грошова винагорода, а також беручи до уваги, що ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському картковому рахунку ОСОБА_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_1) № 5168 7573 1096 9151 та № 4149 4378 5548 8159, ОСОБА_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_2) № 4149 4978 2934 9150, ОСОБА_5 № 5168 7572 7196 7830, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1

Зобовязати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя