Court decree № 69003755, 07.06.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
07.06.2017
Case No.
761/19375/17
Document №
69003755
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/19375/17

Провадження № 1-кс/761/11990/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченка Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення, у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Житомирської міської ради -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченко Іван Володимирович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000128 від 20 травня 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення, у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Житомирської міської ради, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623).

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), у період з 2014 - 2015 року, діючи в порушення чинного податкового законодавства України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) які в свою чергу шляхом відображення в ланцюзі постачання ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Наватос трейд" (ЄДРПОУ 39082515), ТОВ "Інтерлакс-експрес" (ЄДРПОУ 39162375), ТОВ "Лорін груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Долас трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Геліос продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Трейдпром-імпекс" (ЄДРПОУ 38805481), ТОВ "Ажен" (ЄДРПОУ 38947979), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Айтан-пром" (ЄДРПОУ 38954279), ТОВ "Скай білд" (ЄДРПОУ 38913426),ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Праймс лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ"Ріал лайф ЛТД" (ЄДРПОУ 39075948), ТОВ "Мілтон плас" (ЄДРПОУ 38857388), ТОВ "Роял компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Юридична компанія "ЮСТІС" (ЄДРПОУ 35644299), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Пром бонус" (ЄДРПОУ 38898210), ТОВ "Аполлолайф" (ЄДРПОУ 39207101), ТОВ "Альдер груп" (ЄДРПОУ 38898623), ТОВ "РІО брок" (ЄДРПОУ 38467383), ТОВ "Коуч сістем ЛТД"(ЄДРПОУ 38916830), ТОВ "Компанія "КАСКАТА" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Астерія груп"(ЄДРПОУ 38750726), ТОВ "Бейкер юніон" (ЄДРПОУ 38792478), ТОВ "Верде груп" (ЄДРПОУ 38870786) та ТОВ «Арнадо» (ЄДРПОУ 38810156), що мають ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 433 333,31 грн., що є особливо великим розміром.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32015100110000128, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище речей, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані речі, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Житомирської міської ради до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даної установи.

В судовому засіданні старший слідчий Кравченко І.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32015100110000128 вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень п.п. 3), 4), 5), 7) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак, слідчим не доведено необхідності досудового розслідування у тимчасовому доступі до зазначених документів, необхідності вилучення їх оригіналів, при цьому, не вдалось у судовому засіданні також встановити те, що у органу досудового розслідування є труднощі в отриманні зазначених доказів, та що дані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим не виконано вимоги п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме не доведено можливості використання вказаних документів як доказу в даному кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченка Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 69003755 ?

Документ № 69003755 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69003755 ?

Дата ухвалення - 07.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69003755 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69003755 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 69003754
Next document : 69003756