Court ruling № 69003733, 24.07.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/25367/17

Провадження № 1-кс/761/16011/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Хацкова Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «Ягуар», -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Хацков Д.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000315 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «Ягуар», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 2а, а саме: оригіналів документів складених за результатами здійснення господарських взаємовідносин даної юридичної особи із, ТОВ «Горсан», ТОВ «Гелеотранс», ТОВ «Еко Буд Монтаж», ТОВ «Інтербуд - Центр», ТОВ «Атлантик», ТОВ «БК Альтор», ТОВ «Перший Бізнес-Центр» ТОВ «Ексімпавер Груп», ТОВ «Новаро Груп» та ТОВ «Танко»: договорів з додатками та доповненнями, рахунків-фактури, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листування по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому та двосторонньому порядку, за період з 01 січня 2013р. по 01 липня 2017р.; оригіналів документів щодо виконання протягом 2016 - 2017 років протизсувних робіт на озері Глинка у Печерському районі міста Києва, а саме: проекту виконання робіт з додатками, проектно - кошторисної документації, договорів із замовниками, виконавцями робіт, субпідрядними організаціями, юридичними особами, які поставляли товари, роботи, послуги для виконання робіт, зокрема, рахунків-фактури, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листування по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому та двосторонньому порядку, за період з 01 жовтня 2016р. по 01 липня 2017р., документів, які подавались на конкурсні торги щодо виконання робіт по цьому об'єкту з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і їх пособники, надають послуги по ухиленню від сплати податків суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, використовуючи реквізити ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Дівайз», ТОВ «Буквель», ТОВ "Базальт Інвестмент", ТОВ "Константа Метал Трейдінг", ТОВ "Плутос Груп Компані", ТОВ "Тайм Інг", ТОВ "АПЕКСТРЕЙД ЛТД", ТОВ "АТЛАНТИК", ТОВ "Будівельна Компанія" Альтор", ТОВ "Ойл Пром Альянс", ТОВ "Сієна Груп Логістик", ТОВ "Курсверх", ТОВ "Дакстер Трен", ТОВ "Гранітбудмонтаж", ТОВ "Престиж Консалт Лтд", ТОВ "Калабрія Плюс", ТОВ "Зернотрейд Експрес", ТОВ "Алекрі", ТОВ «Асіор», ТОВ «Лейтроу», ТОВ "Літія Груп", ТОВ «Регіонжитлобуд 21», ТОВ «Толмін» та інших підприємств з ознаками фіктивності.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32015100110000315, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Бачинський І.А. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32015100110000315, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000315, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ТОВ «Евері» (код 34437753), що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100110000315, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Хацкова Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «Ягуар»- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Д.О. та старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: оригіналів документів, які належать та перебувають у володінні ТОВ «Ягуар», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 2а, складених за результатами здійснення господарських взаємовідносин даної юридичної особи із, ТОВ «Горсан», ТОВ «Гелеотранс», ТОВ «Еко Буд Монтаж», ТОВ «Інтербуд - Центр», ТОВ «Атлантик», ТОВ «БК Альтор», ТОВ «Перший Бізнес-Центр» ТОВ «Ексімпавер Груп», ТОВ «Новаро Груп» та ТОВ «Танко», з можливістю вилучення їх належно посвідчених копій, а саме: договорів з додатками та доповненнями, рахунків-фактури, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листування по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому та двосторонньому порядку, за період з 01 січня 2013р. по 01 липня 2017р.; документів щодо виконання протягом 2016 - 2017 років протизсувних робіт на озері Глинка у Печерському районі міста Києва, а саме: проекту виконання робіт з додатками, проектно - кошторисної документації, договорів із замовниками, виконавцями робіт, субпідрядними організаціями, юридичними особами, які поставляли товари, роботи, послуги для виконання робіт, зокрема, рахунків-фактури, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листування по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому та двосторонньому порядку, за період з 01 жовтня 2016р. по 01 липня 2017,р. документів, які подавались на конкурсні торги щодо виконання робіт по цьому об'єкту.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Ягуар», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: