Court ruling № 69003418, 26.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/17952/17

Провадження № 1-кс/761/11106/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, який знаходиться за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басов Д.С. звернувся до суду з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000376 від 27 березня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, який знаходиться за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме: документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ТОВ «ТД ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016р.р., на території м. Києва, невстановлені особи без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом цього підприємства, створили суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «ТД ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням розрахункових рахунків зазначеного підприємства, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №42017100000000376 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів та почерку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити, додатково зазначив, що вказані документи необхідні в оригіналах для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42017100000000376, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в рамках кримінального провадження №42017100000000376 проводиться досудове розслідування, а також те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів та почерку, які містяться в вищезазначених документах, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_2, яка являється засновником та директором ТОВ «ТД ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702).

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42017100000000376, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, який знаходиться за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59 - задовольнити частково.

Надати групі прокурорів: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басову Денису Станіславовичу та слідчому по провадженню - слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи або за його (їх) дорученням іншими співробітникам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, який знаходиться за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме: документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ТОВ «ТД ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) та оригіналів документів із зразками почерку та підписів ОСОБА_2.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Виконавчого комітету Вінницької міської ради, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: