Court ruling № 69003391, 28.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/14274/17

Провадження № 1-кс/761/9015/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрічука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Тарутинській районній державній адміністрації Одеської області, щодо ТОВ «Сфера Бізнесу» (код ЄДРПОУ 40668128), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Онофрійчук А.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Кушнір О.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004520 від 15 квітня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Тарутинській районній державній адміністрації Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Широка, 1, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Сфера Бізнесу» (код ЄДРПОУ 40668128), зокрема: реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сфера Бізнесу», реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про ТОВ «Сфера Бізнесу», реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сфера Бізнесу», протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сфера Бізнесу», протоколу реєстрації для участі у загальних зборах учасників та визначення правомочності прийняття рішення загальними зборами учасників OB «Сфера Бізнесу», наказу про призначення керівника товариства, опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Клопотання мотивоване тим, що, 15 квітня 2017р. до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява єдиного засновника та директора ТОВ «Сфера Бізнесу» ОСОБА_4 про те, що 29 вересня 2016р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без його відома було внесено зміни стосовно засновника, керівника та юридичної адреси ТОВ «Сфера Бізнесу» (код ЄДРПОУ 40668128), де керівником та засновником зазначено ОСОБА_5.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що під час надання послуг ОСОБА_4 йому стало відомо, що останній з 2016р. є єдиним засновником та директором ТОВ «Сфера Бізнесу», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 24а.

Наприкінці вересня 2016р. ОСОБА_4 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стало відомо про те, що 29 вересня 2016р. без його відома було внесено недостовірні відомості до реєстраційних документів, на підставі яких було змінено відомості про засновника товариства, керівника та юридичну адресу, а саме засновником та керівником зазначено ОСОБА_5 та адреса товариства була змінена на Одеську область, Тарутинський район, с. Рівне, вул. Леніна, 140.

Користуючись своїми повноваженнями ОСОБА_5 прийняв до учасників товариства ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_1, виданий Тарутинським РВ ГУМВС України в Одеській області 30 червня 2011р., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1).

На підставі неправомірних рішень, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ще раз внесли в Реєстр зміну відомостей про ТОВ «Сфера Бізнесу», розподіляючи між собою власність ОСОБА_4 у вигляді корпоративних прав.

На даний час в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Сфера Бізнесу» рахуються ОСОБА_5 та ОСОБА_7, а директором є ОСОБА_5

Вказане вище дає підстави ставити під сумнів дійсність документів наданих невстановленими особами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві для внесення змін до реєстраційних та статутних документів.

Запитувані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять зразки підпису ОСОБА_8, а тому вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також відомості зазначені у даних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100004520, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Онофрійчук А.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100004520, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12017100100004520, а також те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів, які містяться в документах реєстраційної справи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_8, щодо інших документів - у копіях, буде достатнім для задоволення мети даного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Тарутинській районній державній адміністрації Одеської області, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12017100100004520, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрічука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Тарутинській районній державній адміністрації Одеської області, щодо ТОВ «Сфера Бізнесу» (код ЄДРПОУ 40668128) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрічуку А.П. або іншим слідчим за його дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у Тарутинській районній державній адміністрації Одеської області, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Широка, 1, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Сфера Бізнесу» (код ЄДРПОУ 40668128), зокрема: реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сфера Бізнесу», реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про ТОВ «Сфера Бізнесу», реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сфера Бізнесу», протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сфера Бізнесу», протоколу реєстрації для участі у загальних зборах учасників та визначення правомочності прийняття рішення загальними зборами учасників OB «Сфера Бізнесу», наказу про призначення керівника товариства, опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», документів, які містять зразки підписів ОСОБА_8 - в оригіналах, інших документів - у копіях.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: