Court ruling № 68993813, 11.09.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5865/17

пр.№ 1-кс/464/1584/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000019 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Брудний О.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до виписок банку про рух коштів по рахунках 26008511696, 26009511695, 26001511693, НОМЕР_1 з кодами валют «980», «840», «978», «643» в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунках з кодами валют «980», «840», «978», «643» в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2015 по даний час; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків, оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «РайффайзенбанкАваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.02.2017 року. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817) в період 2015-2016 років, під час проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, серед яких ТзОВ «Інсайт Профіт» (ЄДРПОУ 39821626), ухилились від сплати податку на додану вартість суму 4036406.54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Інсайт Профіт» (ЄДРПОУ 39821626) у господарській діяльності використовували рахунки 26008511696, 26009511695, 26001511693, НОМЕР_1, відкриті в АТ «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вказаними субєктами господарювання просить клопотання задоволити.

Представник АТ «РайффайзенбанкАваль» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) АТ «РайффайзенбанкАваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписок банку про рух коштів по рахунках 26008511696, 26009511695, 26001511693, НОМЕР_1 з кодами валют «980», «840», «978», «643» в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунках з кодами валют «980», «840», «978», «643» в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2015 по даний час; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків, оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «РайффайзенбанкАваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.