Court ruling № 68993476, 20.09.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

20 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., старшого слідчого Школьного Н.С., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у х в а л и в:

29.03.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п.5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики від 13.09.2012р. за №1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК«Нафтогаз України», та без його згоди, МКП«Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014р. №04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю«ВКП «Екотрейд», Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 №04/14-171 ТОВ«ВКП «Екотрейд» зобовязався передати в період з 01.04.2014р. по 31.12.2014р. природній газ ЛМКП«Львівтеплоенерго» в обсязі 12510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п.2.1. Договору визначено щомісячний обсяг природного газу, який передається Покупцю.

Згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п.1.1. та п.6.1 Договору від 04.04.2014р. №04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплатуТОВ«ВКП«Екотрейд» в сумі 2440,0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841,0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальнусуму 3281,0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ«ВКП«Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016р. обліковується на балансі підприємства.

Слід зазначити, що до ревізії надано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014р. по справі №904/6386/14 згідно із яким ЛМКП«Львівтеплоенерго» звернулось із позовом про розірвання договору від 04.04.2014р. №04/14-171 та стягнення з ТОВ«ВКП«Екотрейд»коштів в сумі 3281,0 тис. грн основного боргу, 40,6 тис. грн. річних та 37,5 тис. грн. інфляції.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014р. по справі №904/6386/14 задоволено позовні вимоги ЛМКП«Львівтеплоенерго» щодо стягнення з ТОВ«ВКП«Екотрейд» суми основного боргу.

На виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від24.11.2014р. ДВС ГУЮ у Дніпропетровської області 09.02.2015р. відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ«ВКП«Екотрейд» на користь ЛМКП«Львівтеплоенерго» коштів в сумі 3281,0 тис.гривень.

Постановою від 06.05.2016р. наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 по справі №904/6386/14 повернуто ЛМКП«Львівтеплоенерго» без виконання, оскільки державним виконавцем здійснено усі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, та які виявилися безрезультатними, майно боржника на яке можливо звернути стягнення відсутнє.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ«ВКП«Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ«ВКП«Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного субєкта господарювання.

27.03.2017р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру субєктів фіктивного підприємництва 20.08.2014р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у звязку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру субєктів фіктивного підприємництва.

Також встановлено, що ліквідаційною комісією Національної комісії, що здійснює державне регульування у сферах енергетики та комунальних послуг ТОВ «ВКП Екотрейд» ЄДРПОУ 37525559 в особі ОСОБА_3 було видано ліцензію АЕ194592 з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого щодо обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що згадані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які подавалися для отримання ТзОВ «ВКП «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37525559) в особі ОСОБА_3 ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, в тому числі заяв, анкет, наказів, статутів, протоколів-рішень засновників, інших установчих документів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів та оригіналів всіх інших наявних документів, щодо видачі ліцензій та отримання ТзОВ «ВКП «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37525559) в особі ОСОБА_3, а також виданих ліцензій, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1, за дорученням слідчого працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, які подавалися для отримання ТзОВ «ВКП «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37525559) в особі ОСОБА_3 ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, в тому числі заяв, анкет, наказів, статутів, протоколів-рішень засновників, інших установчих документів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів та оригіналів всіх інших наявних документів щодо видачі ліцензій та отримання ТзОВ «ВКП «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37525559) в особі ОСОБА_3, а також виданих ліцензій, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бориславський Ю.Л.