Court ruling № 68985198, 20.09.2017, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4772/17

1-кс/405/1870/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчого Бабійчук Н.М., прокурора Василенка Д.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000012, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, повязаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його вступну та резолютивну частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000012, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних речей і документів по рахункам - поточним та картковим (в іноземній/в національній валюті) відкритим на імя ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2), ОСОБА_10 (код НОМЕР_3), ОСОБА_11 (код НОМЕР_4), ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), ОСОБА_12 (код НОМЕР_5), за період з 01.01.2016 року по 21.08.2017 року в тому числі і по закритим у вказаний період, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» за адресою м.Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам - поточним та картковим (в іноземній / в національній валюті) відкритим на імя ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2), ОСОБА_10 (код НОМЕР_3), ОСОБА_11 (код НОМЕР_4), ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), ОСОБА_12 (код НОМЕР_5), за період з 01.01.16 по 21.08.17 в тому числі і по закритим у вказаний період;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), імя користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється зєднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12 в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12;

-інформації відносно ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12;

-заяв на отримання кредитів, овердрафтів ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12;

-кредитних договорів, договорів овердрафтів ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки;

-інформації щодо звітності банківської установи відносно ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали до 20.10.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 22.09.2017 року 0 16.00 год.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко