Court ruling № 68970248, 12.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52946/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі сторони кримінального провадження - слідчого Бацанова О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про проведення допиту свідка під час досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

12.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_2 про проведення допиту свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування.

У клопотанні слідчий зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002367 від 24.07.2017 за фактом придбання ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ - 39661983) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3 за грошову винагороду вирішив вчинити фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Бліц Профіт» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Допитаний керівник та засновник ТОВ «Бліц Профіт» громадянин

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ «Бліц Профіт» за грошову винагороду, яку він отримав від невідомого йому раніше чоловіка на ім'я Вадим. Мети придбати товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_3 повідомив, що Вадим на прохання якого він зареєстрував за грошову винагороду ТОВ «Бліц Профіт» вживав заходи спрямовані на приховування своїх протиправних дій, шляхом консультації останнього з приводу його поведінки в правоохоронних органах, а також наданням останньому адвоката з метою недопущення дачі показань.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те, що особи, які мають відношення до вчинення вказаного злочину, можуть вплинути на повноту та достовірність показань вже допитаного у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_3

Орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, які фактично здійснювали діяльність від імені ТОВ «Бліц Профіт», після отримання інформації про наявність кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва, можуть здійснити всі дії (шляхом залякування, погрозами в адресу останнього або членів його сім'ї, підкуп та інше, що вважатимуть дієвим за для отримання задуманого), які будуть направленні на зміну показів засновника, директора ТОВ «Бліц Профіт» громадянина ОСОБА_3

Вказуючи на наявність підстав, передбачених ст. 225 КПК України, слідчий у клопотанні просить допитати в якості свідка у кримінальному провадженні № 42017000000002367 ОСОБА_3

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 225 КПК України передбачено, що у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_3 допитаний у якості свідка у кримінальному провадженні № 42017000000002367 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для проведення допиту у якості свідка ОСОБА_3 оскільки обставини, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, ґрунтуються на його припущеннях та жодними доказами, які можуть унеможливити його допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, тощо, не підтверджуються.

Відмова в задоволенні клопотання не позбавляє сторону кримінального провадження в подальшому, за наявності підстав, передбачених ст. 225 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення допиту свідка.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 225, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про проведення допиту свідка під час досудового розслідування під час досудового розслідування - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань