Court ruling № 68959513, 15.09.2017, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/1787/16-к

Провадження № 1-кс/316/463/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Слугіної О.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160000729 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 23.08.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

документи, про рух коштів за банківськими рахунками ТОВ «Монтажспецмеханізація»:

- 26057060134241, відкритий 31.08.2006 року(валюта рахунків українська гривня);

-26002060134241, відкритий 31.08.2006 року, (валюта рахунків українська гривня), відкритими в Територіальному відділенні філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 31.08.2006 року по 17.02.2017 року.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що:

-зазначені документи знаходиться у володінні Територіального відділення філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

-самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

4. 26.05.2016 року слідчим відділом Енергодарського ВП Камянсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016080160000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2014-2015 років між

Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства «Національна атомна

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) (далі по тексту ВП «ЗАЕС») та

ТОВ «Північне монтажне управління» (ЄДРПОУ 39040407) підписано 8 договорів на виконання

робіт та надання послуг з ремонту ліфтів, експертного обстеження та продовження терміну

експлуатації вантажопідйомних механізмів на загальну суму 3703253,07 гривень.

Водночас встановлено, що зазначені роботи та послуги відповідно до укладених договорів фактично здійснювалися ТОВ «Монтажспецмеханізація».

З метою перевірки викладених в ній фактів, 13.02.2017 року прокурором Енергодарської місцевої прокуратури було надіслано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Запорізької обєднаної державної податкової інспекції Запорізької області щодо надання інформації про відкриття банківських рахунків в період часу з 2016 року по теперішній час юридичною особою ТОВ «Монтажспецмеханізація».

Відповідно до довідки № 3488/10/0719-08-13, виданої Запорізько ю ОДПІ в Запорізькій області щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Монтажспецмеханізація», відповідно до якої ТОВ «Монтажспецмеханізація» ( код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 34564375), під час здійснення своєї господарської діяльності користується наступними банківськими рахунками:

-26057060134241, відкритий 31.08.2006 року(валюта рахунків українська гривня);

-26002060134241, відкритий 31.08.2006 року, (валюта рахунків українська гривня), відкритими в Територіальному відділенні філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Взявши до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які стосуються відкриття рахунків, руху коштів за банківськими рахунками ТОВ «Монтажспецмеханізація» із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів, контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів стосовно рахунків:

-26057060134241, відкритий 31.08.2006 року(валюта рахунків- українська гривня);

-26002060134241, відкритий 31.08.2006 року, (валюта рахунків- українська гривня), відкритими в Територіальному відділенні філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 2014 року по теперішній час.

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська