Court ruling № 68953138, 12.09.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/9068/17

Провадження № 1-кс/428/4098/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Рочевої М.О., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017130000000244 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Луганського обласного центру народної творчості за період з 08.09.2015 по 20.06.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Сєвєродонецьк, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 26, здійснює свою діяльність Луганський обласний центр народної творчості (ідентифікаційний код юридичної особи 02215302). З 19.03.2015 року директором та підписантом Луганський обласний центр народної творчості є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно наказу № 53-ОС від 08.09.2015 року, на посаду завідуючого відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, призначено ОСОБА_4, з оплатою згідно штатного розпису.

Згідно з інформацією з міжвідомчої АІПС «АРКАН» о 03 годині 35 хвилин 23.03.2016 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовуючи закордонний паспорт FB799150, перетнув державний кордон України шляхом проходження паспортного контролю в аеропорту «Жуляни» (м. Київ) та вилетів до м. Мінськ Республіки Білорусь, авіарейсом № 848 Київ-Мінськ. У подальшому гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, повернувся на територію України 04.04.2017 року, о 07 годині 16 хвилин, що підтверджується проходженням паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль».

Допитані працівників Луганського обласного центру народної творчості, які показали, що за період з 23.03.2016 року та до моменту звільнення, до 20.06.2017 року, ОСОБА_4 не зявлявся на своєму робочому місці та свої обовязки не виконував.

За вказаний період часу директор Луганського обласного центру народної творчості ОСОБА_3 підписувала ОСОБА_4 табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості про оплату праці, а також видавала накази про преміювання завідуючого відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ОСОБА_4

Також за вказаний період часу директор Луганського обласного центру народної творчості ОСОБА_3 видавала накази про відрядження завідуючого відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ОСОБА_4 разом з іншими працівниками та здійснювала виплату відрядних.

В ході допиту працівників Луганського обласного центру народної творчості, які були включені до наказу про відрядження, встановлено, що під час вищеперерахованих відряджень завідуючий відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ОСОБА_4 був відсутній.

Також було встановлено, що між КУ «Луганський обласний центр народної творчості» в особі директора ОСОБА_3 і громадянином України ОСОБА_4 укладено трудовий договір про роботу в надомних умовах № 1 від 01.11.2016 року, згідно якого робочим місцем ОСОБА_4 є житлове приміщення, розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Молодіжна, 15/58. В ході допиту володільця вказаної квартири встановлено, що останній за вказаною адресою з квітня 2016 по теперішній час не проживає.

Також встановлено, що нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснювалося на картковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 2924 4057 2709 46.

Таким чином у звязку з тим, що завідуючий відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ОСОБА_4 фактично перебував за межами України, та не міг виконувати свої обовязки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, є речовими доказами, а також мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, є необхідність їх вилучення.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: документів чи здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017, на який здійснювалося нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2; відомостей про власника та користувача карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 (із вказівкою повних анкетних даних, контактний адресу, телефони, копії документів, що посвідчують особу); фото та відео зображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017; відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017. відомостей про відправлення з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017, на інші картки, або рахунки банків, із зазначенням номерів карток чи рахунків.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Пат КБ «ПриватБанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000244 від 08.06.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Пат КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованої за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Грушевського, буд. 1-д, з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформації чи здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017, на який здійснювалося нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- відомостей про власника та користувача карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 (із вказівкою повних анкетних даних, контактний адресу, телефони, копії документів, що посвідчують особу);

- фото та відео зображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017;

- відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017.

- відомостей про відправлення з карткового рахунку № 2924 4057 2709 46 у період часу з 08.09.2015 року по 20.06.2017, на інші картки, або рахунки банків, із зазначенням номерів карток чи рахунків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко