Court ruling № 68952522, 15.09.2017, Lysychansk City Court of Luhansk Oblast

Справа № 415/3472/17

Провадження № 1-кс/415/931/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

15.09.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Гавриленко В.В., слідчого Воронцова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000027 від 05.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. про тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а саме:

1.Вхідної та вихідної кореспонденції від імені та на ім'я ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

2.Договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо укладених з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

3.Специфікацій до укладених за період з 2014 року попо дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017 з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо;

4.Рахунків-фактур від імені ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

5.Видаткових накладних ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

6.Платіжних доручень щодо сплати поставлених ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) товарно-матеріальних цінностей за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017,

які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання та вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахта Привільнянська» ОСОБА_4 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_5 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом незаконного її вивезення з території Шахти та реалізацію на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ».

З метою досягнення поставлених цілей, ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про умисне заниження ним відомостей про фактичне добування рядового вугілля по шахті за зміну у формі УПД-6, з метою подальшого відвантаження вказаної продукції без відповідного обліку у передбачених для того первинних документах на адресу суб'єктів господарської діяльності з метою заволодіння зазначеною вугільною продукцією.

В свою чергу, ОСОБА_5, виконуючи згідно спільного плану свою злочинну роль, діючи за попередньою домовленістю та за вказівкою ОСОБА_4, систематично вносив недостовірні відомості про видобуток рядового вугілля по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» за добу та про його відвантаження на адресу суб'єктів господарської діяльності, а також безпосередньо організовував відвантаження не облікованої вугільної продукції без будь-якого документального оформлення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахти «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», у період часу з грудня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_5 підписав, а ОСОБА_4 в свою чергу затвердив занижені відомості про фактичні об'єми видобутого вугілля по шахті у формі УПД-6, чим порушили правила ведення прийому виданого на поверхню вугілля марки ДГР 0-200 та його обліку у звітній документації, та в подальшому здійснили його незаконну реалізацію представникам ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

При цьому, дані про кількість виданих по стволу вагонеток вносились начальниками зміни (гірничими диспетчерами) до «Журналу обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2) на підставі «Відомостей про добування рядового вугілля по шахті за зміну» (форма УПД-6), що підписувались начальником ПТК ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_5 та затверджувались ОСОБА_4

Так, за період з 02.12.2015 по 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетка, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка - 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

Загальна вартість витрат по виробничій собівартості на 1 тонну рядового вугілля марки ДГР, згідно довідки ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у період з 01.07.2015 по 30.04.2016, виданого на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) за період з 02.12.2015 по 31.03.2016 складає 11290968,64 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Викрадене вугілля реалізовувалось ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «Юсіб» на адресу інших суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься в перелічених вище документах, дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Воронцова В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Швиденко О.С. задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Бабенко Віктору Михайловичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Омельченку Сергію Олеговичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сохі Лілі Олексіївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Тітовій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції Гасанову Джангіру Відаді огли, слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцову Віталію Віталійовичу, заступнику начальника СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Ліпартії Зазі Нодарійовичу, а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області Ярошенко Максиму Валерійовичу, Мельнику Олександру Леонідовичу, Капустіну Ігорю Олександровичу, співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Пономарьову Сергію Миколайовичу, Демченку Богдану Вячеславовичу, Кучеренку Євгену Павловичу, Біляєву Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а саме:

1.Вхідної та вихідної кореспонденції від імені та на ім'я ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

2.Договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо укладених з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

3.Специфікацій до укладених за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017 з ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) договорів, угод, додаткових договорів та угод, тощо;

4.Рахунків-фактур від імені ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

5.Видаткових накладних ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017;

6.Платіжних доручень щодо сплати поставлених ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) та ТОВ «Юсіб»(код 39711012) товарно-матеріальних цінностей за період з 2014 року по дату звернення до суду з клопотання, а саме до 15.09.2017,

які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх копіювання та вилучення.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Фастовець