№ 68926896, 24.07.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

24.07.2017

Справа№522/5405/17

1-кс/522/13474/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю прокурора Ярошенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Ярошенко О.В, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160000000665 від 28.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що невстановленими особами за попередньо досягнутою взаємною домовленістю, в порушення положень Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про лікарські засоби» запроваджено протиправну схему з розповсюдження на території України фальсифікованих медичних препаратів, що реалізовуються через власну мережу оптових складів та аптек, які частково працюють без ліцензії Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Так, за отриманими даними невстановлені особи, використовуючи підконтрольні ТОВ «Торговий дім «МВК» (ЄДРПОУ 37947475, м. Одеса, вул. Грецька, 44, каб. 406, 407, 408), ТОВ «Медфармопт» (ЄДРПОУ 39506779, м. Одеса, вул. Желябова, 1) та ТОВ «Фармопт» (ЄДРПОУ 38722380, м. Одеса, Миколаївська дорога, 126), організували за адресами: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2; м. Одеса, вул. Просьолочна, 10; м. Одеса, Миколаївська дорога, 124, 126, 128, незаконне виробництво лікарських засобів.

У подальшому вказані фальсифіковані лікарські засоби реалізовуються через підконтрольну мережу оптових складів та аптек ТОВ «Експрес-Мед» (ЄДРПОУ 25025314, м. Одеса, вул. Ніжинська, 47, приміщення №103), ПП «Компанія Реал Фарм» (ЄДРПОУ 37130886, Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, корп. 2, буд. 3, кв. 123), ТОВ «Професійний Футбольний Клуб «Реал Фарма» (ЄДРПОУ 39614514, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 118/3).

Встановлено, що з метою приховування фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів, невстановленими особами офіційно закуповується невелика партія медичних препаратів у офіційного ліцензійного українського виробника.

Також, отримано інформацію про причетність вказаних осіб до організації каналу постачання з Республіки Молдови та РФ на територію України сировини (медичних субстанцій) з метою незаконного виробництва лікарських засобів у формі «in bulk» (підприємство виготовляє продукцію та передає її іншому підприємству для фасування та маркування). У подальшому, вказані особи здійснюють розповсюдження продукції по всій території України. Розрахунки за вказані операції здійснюються у готівковій формі з метою умисного ухилення від сплати податків.

В ході проведення контрольованих закупок в аптеці №1, м. Одеса, вул. Нежинська, 47, прим. 101, аптечному пункті №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57) м. Одеса, вул. Єврейська, 11, КП «КУ Дитяча міська поліклініка №3», та аптечному пункті №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57), м. Одеса, вул. Нежданової, 32, були закуплені дев'ять пляшок з етикеткою «Біосепт».

Згідно висновку щодо якості №2 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптека №1, м. Одеса, вул. Нежинська, 47, прим. 101, не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: оптична густина (в одному флаконі із трьох - оптична густина 0,4376 при довжині хвилі 240нм.

Згідно висновку щодо якості №3 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік» Україна, згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська 57) м. Одеса, вул. Єврейська, 11, КП «КУ Дитяча міська поліклініка №3», не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: об'єм вмісту упаковки (номінальний об'єм занижений: 95мл, 98мл, 99 мл - закупорювання не герметичне)

Згідно висновку щодо якості №4 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57), м. Одеса, вул. Нежданової, 32, відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наведеними вище вимогам.

Відповідно до висновку експертів №346-Х від 20.03.2017 Одеський НДЕКЦ МВС України встановлено:

- Надані на експертизу дев'ять пляшок з етикеткою «Біосепт», які знаходились в трьох пакетах, серії 010516, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не містять.

- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптека №1, м. Одеса, вул. Нежинська, 47, прим. 101, не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: оптична густина (в одному флаконі із трьох - оптична густина 0,4376 при довжині хвилі 240нм. (висновок щодо якості №2 від 09.03.2017).

- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік» Україна, згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська 57) м. Одеса, вул. Єврейська, 11, КП «КУ Дитяча міська поліклініка №3», не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: об'єм вмісту упаковки (номінальний об'єм занижений: 95мл, 98мл, 99 мл - закупорювання не герметичне) (Висновок водо якості №3 від 09.03.2017).

- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57), м. Одеса, вул. Нежданової, 32, відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наведеними вище вимогам. (Висновок щодо якості №4 від 09.03.2017).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні посадові особи наступних підприємств: ТОВ «Медфармопт» (ЄДРПОУ 39506779); ТОВ «Фармопт» (ЄДРПОУ 38722380); ТОВ «Професійний Футбольний Клуб «Реал Фарма» (СДРПОУ 39614514); ТОВ «Футбольний клуб «РЕАЛ ФАРМ» (ЄДРПОУ 37433353); ТОВ «УКР ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41164481); ПП «РФО» (ЄДРПОУ 40713945); ТОВ «Торговий дім «МВК» (ЄДРПОУ 37947475).

Згідно відповідей Державної податкової інспекції підприємствами відкриті наступні банківські рахунки:

- ТОВ «Медфармопт» (ЄДРПОУ 39506779):

1)Казначейство України(ел.адм.подат) номер рахунку 37516000240691(гривня);

2)Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26009054317191 (евро);

3) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26000054324451 (долар США);

4) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26000054317372 (гривня);

5) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26000054349481 (гривня);

6) філія Одеське обласне управління АТ Ощадбанк м. Одеса номер рахунку 26003302105632 (евро, долар США, гривня);

7) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26054054307974 (гривня).

- ТОВ «Фармопт» (ЄДРПОУ 38722380):

1) АТ «Укрсиббанк», номер рахунку 26007495749600 (гривня);

2) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26004054304671 (гривня);

3) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 25058054303349 (гривня);

4) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26047054302050 (гривня).

- ТОВ «Професійний Футбольний Клуб «Реал Фарма» (СДРПОУ 39614514):

1) Акціонерний банк «Південний» номер рахунку 26006020003426 (гривня);

2) Казначейство України номер рахунку 37510000238740 (гривня);

- ТОВ «Футбольний клуб «РЕАЛ ФАРМ» (ЄДРПОУ 37433353):

1) Казначейство України номер рахунку 37513000222902 (гривня);

2) ПАТ «Марфін банк» 26007176511978 (евро)

3) ПАТ «Марфін банк» 26004176511 (гривня)

4) АТ «Укрсиббанк» 26006377219000 (евро, долар США, гривня)

- ТОВ «УКР ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41164481):

1) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26003054312277 (гривня);

2) Казначейство України, номер рахунку 37518000310176 (гривня).

- ПП «РФО» (ЄДРПОУ 40713945):

1) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26102000871878 (гривня)

2) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26100000025091 (гривня)

3) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26103054301575 (гривня)

4) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26102000072730 (гривня)

5) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26102000220526 (гривня)

6) Акціонерний банк «Південний» номер рахунку 26107010017127 (гривня)

7) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26004000421371 (гривня)

8) Казначейство України номер рахунку 37510000289982 (гривня)

9) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26054054321422 (гривня)

10) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26042054306330 (гривня)

11) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26001054329745 (гривня)

12) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26101054300095 (гривня)

13) пат «Укрсоцбанк» номер рахунку 26006012054120 (гривня)

14)Акціонерний банк «Південний» 26000010017127 (гривня)

- ТОВ «Торговий дім «МВК» (ЄДРПОУ 37947475):

1) філія Одеське обласне управління АТ Ощадбанк м. Одеса номер рахунку 26007301114169 (евро, долар, гривня);

2) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26047054302986 (гривня);

3) Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», м. Одеса номер рахунку 26009000683620 (гривня).

В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням всіх контрагентів, призначенням платежів, сум платежів, довіреностей на видачу готівки, заяв про відкриття поточного рахунку, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, копії установчого документу, картки із зразками підписів і відбитки печатки та юридичної (банківської) справи, а також іншої інформації стосовно даних рахунків, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження, у зв'язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у головному відділенні ПАТ «УкрСиббанк» в м. Одеса, за адресою: м. Одеса, вул. Р. Кармена, буд. 21.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000665 від 28.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області Калічевському В.К., та/або іншому співробітнику СУ ГУНП в Одеській області, вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенко О.В., та/або старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області Бобрешову В.В., та/або іншому співробітнику ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, вказаному в дорученні, у кримінальному провадженні №12016160000000665 - на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення у головному відділенні ПАТ «УкрСиббанк» в м. Одеса, за адресою: м. Одеса, вул. Р. Кармена, буд. 21 - із зазначенням всіх контрагентів, призначенням платежів, сум платежів, довіреностей на видачу готівки, відомостей щодо осіб, які безпосередньо отримували в касах банківського закладу грошові кошти по платежам підприємства, заяв про відкриття поточного рахунку, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, копії установчого документу, картки із зразками підписів і відбитки печатки та юридичної (банківської) справи по даним рахункам, а також іншої інформації стосовно наступних рахунків підприємств:

- ТОВ «Фармопт» (ЄДРПОУ 38722380):

1) АТ «Укрсиббанк», номер рахунку 26007495749600 (гривня);

- ТОВ «Футбольний клуб «РЕАЛ ФАРМ» (ЄДРПОУ 37433353):

1) АТ «Укрсиббанк» 26006377219000 (евро, долар США, гривня).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік