Court ruling № 68909667, 15.09.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/2785/17

Справа № 711/7607/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси Колода Л.Д.,

при секретарі Василенко О.Г.

за участю слідчого Сербин О.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №42016250000000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

14.09.2017 року слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області Сербин О.Взвернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №42016250000000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту капітального будівництва Черкаської області державної адміністрації протягом вересня - грудня 2015 року, розтратили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, кошти державного та обласного бюджетів у сумі 1 974 711,80 грн., які передбачалися на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі та реконструкцію будівлі Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім..Т.Г.Шевченка, спричинивши збитки інтересам держави в особливо великих розмірах.

На даний час в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою перевірки використання отриманих грошових коштів на реконструкцію Черкаського академічного обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка по бульв.Шевченка, 234 у м.Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «ПМ-Арсенал».

Встановлено, що ТОВ «ПМ-Арсенал» в своїй господарській діяльності користувалося розрахунковим рахунком №26003001120797 відкритим в ЧРВ ПАТ КБ «Хрещатик».

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вищевказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і випливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження просить надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О.В. та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, до оригіналів документів, а саме: зобов'язати службових осіб (його ліквідаторів чи тимчасовій адміністрації) ПАТ КБ «Хрещатик», код ЄДРПОУ - 19364259, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку, що належать ТОВ «ПМ-АРСЕНАЛ» ЄДРПОУ: 38447702, а саме по рахунку №26003001120797 відкритий в ЧРВ ПАТ КБ «Хрещатик», код ЄДРПОУ - 38447702, головний офіс якого має юридичну адресу: м.Київ, вул..Хрещатик, 8-а, за період часу з 28.09.2015 і до моменту закриття вказаного рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Хрещатик» (ліквідатор, тимчасова адміністрація) у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О.В. та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, до оригіналів документів, а саме: зобов'язати службових осіб (його ліквідаторів чи тимчасовій адміністрації) ПАТ КБ «Хрещатик», код ЄДРПОУ - 19364259, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку, що належать ТОВ «ПМ-АРСЕНАЛ» ЄДРПОУ: 38447702, а саме по рахунку №26003001120797 відкритий в ЧРВ ПАТ КБ «Хрещатик», код ЄДРПОУ - 38447702, головний офіс якого має юридичну адресу: м.Київ, вул..Хрещатик, 8-а, за період часу з 28.09.2015 і до моменту закриття вказаного рахунку.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода