Court ruling № 68898596, 15.09.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

15.09.2017 Справа №607/7681/17

Провадження 1кс №607/6711/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010001941 від 08 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010001941 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017 року невідома особа, шляхом обману, представившись працівником Приватбанку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», що належить ОСОБА_3, чим спричинено їй матеріальну шкоду в сумі 6772 грн.

Як зазначено у клопотанні, 02.06.2017 року ОСОБА_3 14:00 подала оголошення в інтернет магазин ОЛХ, про продаж дитячого плаття де був вказаний її контактний номер телефону, а саме номер НОМЕР_1. 02.06.2017 року приблизно через пів години до ОСОБА_3 зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_4, із міста ОСОБА_5, спілкуючись повідомила, що хоче купити плаття, та попросила номер карти потерпілої, щоб оплатити товар, на що вищевказана повідомила номер зарплатної карти ПриватБанку.

Через пів години до ОСОБА_3 зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3, який представився ОСОБА_6, назвав себе старшим менеджером «Приватбанку», повідомив ніби то свій скайп «4627». Він повідомив, що оскільки «Приватбанк» націоналізований, то робити переказ коштів з карти на карту зараз не можна, оскільки карту можуть заблокувати. Він запропонував ОСОБА_3 допомогу, щоб вона змогла здійснювати операції зі своєю картою. Для цього потерпіла повинна була зареєструватись в Приват24, підвищити ліміт оплати в інтернеті. Всі вказані дії нею було зроблені.

Після цього він зняв з кредитної карточки ОСОБА_3 номеру 5168755405645496 - 6772 грн. і сказав, що він їх перевів на віртуальний рахунок, і для того, щоб їх повернути, остання повинна піти в банкомат, вставити картку, ввести свій мобільний номер телефону, чого ОСОБА_3 не зробила.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № 55168755405645496.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З врахуванням того, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 у на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №55168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 14:00 год. по 19:30 год. 02 червня 2017року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку 55168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком 55168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02.06.2017 року до 15.09.2017 року паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку 55168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку 55168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку 55168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12