Court ruling № 68898343, 15.09.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

15.09.2017 Справа №607/10955/17

Провадження № 1-кс/607/6728/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Оріховської Т.В., представника ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Оріховської Т.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017210180000523 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Оріховська Т.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Оріховська Т.В. клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 не заперечила щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Тернопільського РВП ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210180000523 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно клопотання слідчого, 22.08.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прийшло повідомлення про те, що її банківська картка заблокована. Близько 15 год. 30 хв. до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, та представившись працівником Ощадбанку, попросив повідомити паролі, які прийшли ОСОБА_3 на мобільний телефон для того, щоб розблокувати картку. В подальшому ОСОБА_3 повідомила невідомому чоловікові паролі, внаслідок чого з банківського рахунку останньої зникли кошти в сумі 12 680 гривень.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку №5167 4901 3745 2067, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Оріховської Т.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого начальникові сектору КП Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю їх копіювання та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

-належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвище імя по батькові осіб, на яких здійснювався перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому рахунку №5167 4901 3745 2067 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 22.08.2017 року по 23.08.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку №5167 4901 3745 2067 ПАТ "Ощадбанк", а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5167 4901 3745 2067 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.08.2017 року по 15.09.2017 рік в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, які були перераховані з рахунку №5167 4901 3745 2067 ПАТ "Ощадбанк" у період з 22.08.2017 року по 23.08.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів які були перераховані з рахунку №5167 4901 3745 2067 ПАТ "Ощадбанк" у період з 22.08.2017 року по 23.08.2017 року;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10