Court ruling № 68892323, 15.09.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/8652/17

н/п 1-кс/766/9410/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у Херсонській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС Херсонської області за адресою м.Херсон, вул. І.Кулика, 143а, а саме відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності з додатками №2,5, також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2016 по теперішній час ТОВ «СІНА» (ЄДРПОУ: 32809847), ТОВ «Украгросолід Інтернешнл» (ЄДРПОУ: 37248963) та ПрАТ «Водолій» (ЄДРПОУ: 03784226), та документи, на підставі яких вказані підприємства отримали пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2017 року о 04 годині 40 хвилині до чергової частини Чаплинського відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, керівник фермерського господарства СПрАТ «Водолій», мешкає за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Преображенка, вул. Гагаріна 24, про те, що 02.05.2017 близько 04 годин 00 хвилин, невідома особа розбила скло та кинула гранату в вікно будинку заявника в наслідок чого остання вибухнула. Так як в будинку знаходився потерпілий та інші члени його сімї дії невстановленої на теперішній час особи кваліфікуються як замах на вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 обіймає посаду директора СПрАТ «Водолій» ЄДРПОУ: 03784226 (75213, Херсонська обл., Чаплинський район, с. Преображенка, вул. Кірова,47), що займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на території Преображенської сільської ради. Під час допиту потерпілого, слідству стало відомо, що останній перебуває в неприязних відносинах з:

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканцем АДРЕСА_1 та його братом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканцем смт. Чаплинка, вул. Кудрі,30А. ОСОБА_4, є засновником, а ОСОБА_5, директором ТОВ «СІНА» ЄДРПОУ: 32809847 (75200, Херсонська обл., Чаплинський район, смт. Чаплинка, вул. Кудрі,3-г). ТОВ «СІНА» є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_3;

-ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканецем м. Каховка, вул. Сонячна,74. ОСОБА_6, є співзасновником ТОВ «СІНА» та засновником і директором ТОВ «Украгросолід Інтернешнал» ЄДРПОУ: 37248963 (74800, АДРЕСА_2). ТОВ «Украгросолід Інтернешнал» є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_3;

У скоєнні вказаного кримінального правопорушення або його замовленні ОСОБА_3, підозрює голову ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, так як останні шахрайськими методами, а саме у період з жовтня по листопад 2016 року підробили доручення від імені потерпілого як директора СПрАТ «Водолій» та додаткові угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок. Потім зареєстрували в реєстрі майнових прав за допомогою приватного нотаріуса після чого почали знищувати сільськогосподарські культури з переоформлених земельних ділянок. У вищевказаних діях, а саме у спробах відібрати земельні ділянки розташовані на території Преображенської сільської ради, їм допомагав сільський голова ОСОБА_7 Також потерпілий показав, що упродовж конфлікту з представниками ТОВ «СІНА» та ТОВ «Украгросолід Інтернешнл», який має виключно економічне підґрунтя почалися неодноразові залякування потерпілого та членів його сімї шляхом пошкодження сільськогосподарської техніки, псування сільськогосподарських культур, пошкодження особистого майна потерпілого та членів його сімї.

За таких обставин, інформація щодо відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності із додатками №2,4,5, форми 1-ДФ підприємств ТОВ «СІНА» (ЄДРПОУ: 32809847), ТОВ «Украгросолід Інтернешнл» (ЄДРПОУ: 37248963) та ПрАТ «Водолій» (ЄДРПОУ: 03784226) за період з 2016 по теперішній час та документи, на підставі яких вказані підприємства перебували платником ПДВ дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного використання документів підприємства для здійснення господарсько-фінансової діяльності працівниками ТОВ «СІНА» (ЄДРПОУ: 32809847), ТОВ «Украгросолід Інтернешнл» (ЄДРПОУ: 37248963) та ПрАТ «Водолій» (ЄДРПОУ: 03784226), що могло стати однією з причин виникнення конфліктних ситуацій між власниками вказаних підприємств.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник інформації в судове засідання не зявилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2017 року о 04 годині 40 хвилині до чергової частини Чаплинського відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, керівник фермерського господарства СПрАТ «Водолій», мешкає за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Преображенка, вул. Гагаріна 24, про те, що 02.05.2017 близько 04 годин 00 хвилин, невідома особа розбила скло та кинула гранату в вікно будинку заявника в наслідок чого остання вибухнула. Так як в будинку знаходився потерпілий та інші члени його сімї дії невстановленої на теперішній час особи кваліфікуються як замах на вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 обіймає посаду директора СПрАТ «Водолій» ЄДРПОУ: 03784226 (75213, Херсонська обл., Чаплинський район, с. Преображенка, вул. Кірова,47), що займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на території Преображенської сільської ради. Під час допиту потерпілого, слідству стало відомо, що останній перебуває в неприязних відносинах з:

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканцем АДРЕСА_1 та його братом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканцем смт. Чаплинка, вул. Кудрі,30А. ОСОБА_4, є засновником, а ОСОБА_5, директором ТОВ «СІНА» ЄДРПОУ: 32809847 (75200, Херсонська обл., Чаплинський район, смт. Чаплинка, вул. Кудрі,3-г). ТОВ «СІНА» є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_3;

-ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканецем м. Каховка, вул. Сонячна,74. ОСОБА_6, є співзасновником ТОВ «СІНА» та засновником і директором ТОВ «Украгросолід Інтернешнал» ЄДРПОУ: 37248963 (74800, АДРЕСА_2). ТОВ «Украгросолід Інтернешнал» є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_3;

У скоєнні вказаного кримінального правопорушення або його замовленні ОСОБА_3, підозрює голову ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, так як останні шахрайськими методами, а саме у період з жовтня по листопад 2016 року підробили доручення від імені потерпілого як директора СПрАТ «Водолій» та додаткові угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок. Потім зареєстрували в реєстрі майнових прав за допомогою приватного нотаріуса після чого почали знищувати сільськогосподарські культури з переоформлених земельних ділянок. У вищевказаних діях, а саме у спробах відібрати земельні ділянки розташовані на території Преображенської сільської ради, їм допомагав сільський голова ОСОБА_7 Також потерпілий показав, що упродовж конфлікту з представниками ТОВ «СІНА» та ТОВ «Украгросолід Інтернешнл», який має виключно економічне підґрунтя почалися неодноразові залякування потерпілого та членів його сімї шляхом пошкодження сільськогосподарської техніки, псування сільськогосподарських культур, пошкодження особистого майна потерпілого та членів його сімї.

За таких обставин, інформація щодо відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності із додатками №2,4,5, форми 1-ДФ підприємств ТОВ «СІНА» (ЄДРПОУ: 32809847), ТОВ «Украгросолід Інтернешнл» (ЄДРПОУ: 37248963) та ПрАТ «Водолій» (ЄДРПОУ: 03784226) за період з 2016 по теперішній час та документи, на підставі яких вказані підприємства перебували платником ПДВ дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного використання документів підприємства для здійснення господарсько-фінансової діяльності працівниками ТОВ «СІНА» (ЄДРПОУ: 32809847), ТОВ «Украгросолід Інтернешнл» (ЄДРПОУ: 37248963) та ПрАТ «Водолій» (ЄДРПОУ: 03784226), що могло стати однією з причин виникнення конфліктних ситуацій між власниками вказаних підприємств.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у Херсонській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС Херсонської області за адресою м.Херсон, вул. І.Кулика, 143а, а саме відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності з додатками №2,5, також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2016 по теперішній час ТОВ «СІНА» (ЄДРПОУ: 32809847), ТОВ «Украгросолід Інтернешнл» (ЄДРПОУ: 37248963) та ПрАТ «Водолій» (ЄДРПОУ: 03784226), та документи, на підставі яких вказані підприємства отримали пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_8