Court ruling № 68883157, 13.09.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12343/17

н/п 1-кс/640/7355/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю прокурора -Огороднікова О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42017221080000188 від 07.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками 26007012046160, ОСОБА_2 Валентинівна (ІК НОМЕР_1), за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ"УКРСОЦБАНК"ЄДРПОУ(00039019), МФО 300023 за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29. (електрона адреса: info@ukrsotsbank.com) та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які привязані до вказаних рахунків.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що посадовими особами КП «Жилкомсервіс», шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (ІК НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (ІК НОМЕР_7), КП "Харківський дата центр" (ЄДРГІОУ 40848524), ТОВ «Ентехеко» (ЄДРПОУ 23754598), ТОВ «ЦПС Ентехеко» (ЄДРПОУ 37458205) шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 здійснено розкрадання державних грошових коштів, отриманих у вигляді субсидій та грошових коштів, отриманих від населення у вигляді сплати за комунальні послуги на загальну суму понад 5 млн. грн.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування КП «Жилкомсервіс» грошових коштів на адресу ФОП ОСОБА_6 та іншим зазначеним субєктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_10 (ІК НОМЕР_1): 26007012046160за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ"УКРСОЦБАНК"ЄДРПОУ(00039019), МФО 300023 за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ"УКРСОЦБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого вказується, що до Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо шахрайських дій посадових осіб КП «Жилкомсервіс», які шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, КП "Харківський дата центр", ТОВ «Ентехеко», ТОВ «ЦПС Ентехеко» спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що в ЄРДР слідчим не зазначено період вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, з виключенням витягу з ЄРДР № 42017221080000188, слідчим не надано жодних належних доказів, які б підтверджували викладені у витягу обставини вчинення кримінального правопорушення.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи було вчинено кримінальне правопорушення, та чи мають відшукувані речі і документи значення для досудового розслідування. А тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42017221080000188 від 07.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками 26007012046160, ОСОБА_2 Валентинівна (ІК НОМЕР_1), за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ"УКРСОЦБАНК"ЄДРПОУ(00039019), МФО 300023 за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29. (електрона адреса: info@ukrsotsbank.com) та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які привязані до вказаних рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.