Court ruling № 68883123, 12.09.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/13975/17

н/п 1-кс/640/7296/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Бєлянкіна В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32016220000000100 від 29.03.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державній адміністрації , яке знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме: до до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що наприкінці грудня 2014 року - на початку січня 2015 року, на прохання невстановлених слідством осіб, громадянин ОСОБА_3, за грошову винагороду, без наміру займатись господарською діяльністю створив «фіктивне» підприємство ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), шляхом його державної реєстрації/перереєстрації на своє імя та відкрив розрахункові рахунки в банківських установах.

ОСОБА_3 фактично не був власником та службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 3941091).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державній адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32016220000000100 від 29.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державній адміністрації, яке знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, доступ до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі.

Зобовязати відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державній адміністрації, яке знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Розяснити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївського району в місті Києві державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.