Court ruling № 68876491, 13.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50447/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Смірнова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

31.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ганжа О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2005 року між НАК «Нафтогаз України» (платник) та ВАТ «Черкасигаз» (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ «Черкасигаз», згідно якого платник зобов'язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов'язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК «Нафтогаз України» звернулось до ВАТ «Черкасигаз» з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв'язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ «Черкасигаз».

Відповідно до інформації за вих. № 1059-69 від 15.06.2017 цінні папери ПАТ «Черкасигаз» обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів, відкритих у депозитарній установі ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383) - 10024-UA40401729 (депозитарний код рахунку).

На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383), а саме відомостей щодо акцій ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402), які обліковуються на рахунку у цінних паперах, відкритому ТОВ «ФК «Сократ» (більш детальне в резолютивній частині клопотання).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову Олександру Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383), а саме документів, що стосуються акцій іменних простих бездокументарних ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 0351402, ISIN UA 4000152839), на рахунках у цінних паперах депонентів, відкритих у депозитарній установі ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383) - 10024-UA40401729 (депозитарний код рахунку):

- договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунком в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів зберігача, які регламентують відносини депонента і зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів зберігача, які направлялися зберігачеві після укладення;

- всіх наданих депонентом на вимогу зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50447/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик