Court decree № 68845733, 07.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
07.09.2017
Case No.
757/51925/17-к
Document №
68845733
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51925/17-к

Примірник № _

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ковальова А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

07.09.2017 старший слідчий прокуратури міста Києва Самойлов М.В., за погодженням із прокурором звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення іншими службовими особами розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ: ТОВ «КАЙЛАС ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40023987), ТОВ «ПОЗИТИВ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39659581), ТОВ «ІНЛАЙН СКРИПТ» (код ЄДРПОУ 40016697), ТОВ «ГЛОБАЛЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40012933), з метою збирання доказової бази у кримінальному провадженні, ідентифікації осіб, які реєстрували підприємства та фактично здійснювали господарську діяльність від імені номінальних керівників.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ з можливістю їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В., за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- до реєстраційних справ ТОВ «КАЙЛАС ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40023987), що перебувають у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області та СЛАВУТСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ IНСПЕКЦIЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ОБЛАСТI, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- до реєстраційних справ ТОВ «ПОЗИТИВ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39659581), що перебувають у володінні Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області та ТЕРНОПIЛЬСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ IНСПЕКЦIЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ТЕРНОПIЛЬСЬКIЙ ОБЛАСТI, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- до реєстраційних справ ТОВ «ІНЛАЙН СКРИПТ» (код ЄДРПОУ 40016697), що перебувають у володінні Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та МУКАЧIВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ IНСПЕКЦIЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- до реєстраційних справ ТОВ «ГЛОБАЛЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40012933), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та ЧЕРНIГIВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ IНСПЕКЦIЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ ОБЛАСТ I, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у восьмих примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51925/17-к.

Примірник № 2-8наданий слідчому Ходаківському С.П.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 68845733 ?

Документ № 68845733 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68845733 ?

Дата ухвалення - 07.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68845733 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68845733 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 68845634
Next document : 68845734