Court ruling № 68828640, 29.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49902/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», протягом 2011 - 2014 років, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розкрадання грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності.

Під час розслідування з матеріалів реєстраційної справи ПАТ "Терра Банк" встановлено, що структура власності ПАТ "Терра Банк" виглядала у наступний спосіб, а саме:

- 99,6383% статутного капіталу належало ПАТ "Українська стратегічна група";

- 0,3613% ПрАТ "СКПД", ЄДРПОУ 33152890;

- 0,0004% ТОВ "Сплав Фінанси", ЄДРПОУ 37332562.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні даних про створення ПрАТ "СКПД", а також осіб, яким належало на праві власності частка в його статутному капіталі, що є в розпорядженні відповідного державного реєстратора.

За допомогою вказаних документів сторона обвинувачення має намір встановити осіб причетних до створення та функціонування ПрАТ "СКПД", ЄДРПОУ 33152890 і в подальшому провести з їх участю процесуальні дії спрямовані на розкриття вказаного кримінального правопорушення, яке розслідується.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПрАТ ""СКПД", ЄДРПОУ 33152890, зареєстроване за адресою: 01103, м.Київ, вул. Залізничне шосе, 47, а податкова справа знаходиться в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС, яка відповідно до публічної інформації, розміщеної на інтернет-порталі: kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/struktura/62406.html, знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4.

В судовому засіданні прокурор Янушевич О.Ю. зазначене клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 02.04.2015, а також за їх дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим іншого органу досудового розслідування в залежності від юрисдикції території проведення слідчих дій, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, реєстраційної справи ПрАТ ""СКПД", ЄДРПОУ 33152890, яка перебуває в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС, яка знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/49902/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук