Court ruling № 68759082, 07.09.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/6978/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Савицького Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Євгена Миколайовича у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

29 серпня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицький Є.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Євтушенком А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Палладіум Сервіс» (код 40582947), з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна справа, що перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, проспект Московський, 96-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що 21.06.2016 невстановленими особами, з використанням паспортних даних ОСОБА_2 створене ТОВ «СП Рекорд Сервіс»; 11.05.2015р. - з використанням паспортних даних ОСОБА_3 створене ТОВ «ТС Трейдінг»; 21.06.2017р. - з використанням паспортних даних ОСОБА_4 створене ТОВ «Палладіум Сервіс»; 07.12.2016р. - з використанням паспортних даних ОСОБА_5 створене ТОВ «Трінідат Фінанс Груп». Реквізити зазначених підприємств використовувались невстановленими особами з метою відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємств реального сектору економіки фактично безтоварних операцій.

28.08.2017р. постановою слідчого у кримінальному провадженні №42017220000000196 призначена судово-почеркознавча експертиза.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що 21.06.2016 невстановленими особами, з використанням паспортних даних ОСОБА_2 створене ТОВ «СП Рекорд Сервіс»; 11.05.2015р. - з використанням паспортних даних ОСОБА_3 створене ТОВ «ТС Трейдінг»; 21.06.2017р. - з використанням паспортних даних ОСОБА_4 створене ТОВ «Палладіум Сервіс»; 07.12.2016р. - з використанням паспортних даних ОСОБА_5 створене ТОВ «Трінідат Фінанс Груп». Реквізити зазначених підприємств використовувались невстановленими особами з метою відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємств реального сектору економіки фактично безтоварних операцій.

28.08.2017р. постановою слідчого у кримінальному провадженні №42017220000000196 призначена судово-почеркознавча експертиза.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Євгена Миколайовича у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати Департамент реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, проспект Московський, 96-А, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицькому Євгену Миколайовичу право тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Палладіум Сервіс» (код 40582947).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицькому Євгену Миколайовичу ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали реєстраційної справи ТОВ «Палладіум Сервіс» (код 40582947), що перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, проспект Московський, 96-А.

Роз'яснити керівництву Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко