№ 68754947, 02.08.2012, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 401/8212/12

(4/401/107/12)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

02.08.2012

Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска Подорец О.Б., рассмотрев представление следователя прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района города Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 61129019, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района города Днепропетровска ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска, о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну. В обоснование представления ссылается на то, что постановлением от 14 июня 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера ПРЖЭП АНД района ОСОБА_2 по факту злоупотребления своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины по следующим основаниям.

Служебные лица Производственного ремонтного жилищно-эксплуатационного предприятия Амур-Нижнеднепровского района (далее ПРЖЭП АНД района) в период с 01.01.11 по 01.01.12 осуществили денежные расчеты по денежным обязательствам на общую сумму 144 тыс. грн., которые не связаны с уплатой долга по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогового долга. Так, в частности, предприятием было уплачено денежными средствами в пользу поставщиков по денежным обязательствам на сумму 70 тыс. грн., и путем заключения с коммунальными жилищно-эксплуатационными предприятиями № 19, 23, 39, 43, 54 в счет погашения кредиторской задолженности перед ПРЖЭП АНД района взаимозачетов на сумму 74 тыс. грн. Взаимозачеты долговых обязательств были проведены по результатам оплаты коммунальными предприятиями денежных обязательств ПРЖЭП АНД района перед третьими лицами.

Таким образом, установлено, что служебные лица ПРЖЭП АНД района, действуя умышленно в противоречие интересам службы, достоверно зная о наличии долга по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, налогового долга, злоупотребляя служебным положением, в интересах предприятия в нарушение абз.2 п.87.9 ст. 87 Налогового Кодекса Украины, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с 01.01.11 по 01.01.12 направили средства для погашения денежных обязательств не связанные с уплатой долга по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, налогового долга, на общую сумму 144 тыс. грн., что привело к фактическому не поступлению единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налоговых обязательств в сумме 144 тыс. грн.

В результате неправомерных действий главного бухгалтера ПРЖЭП АНД района ОСОБА_3, которая наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в том числе в части перечисления налогов и сборов, интересам государства нанесен материальный ущерб в размере 144 тыс. грн., что является тяжкими последствиями, поскольку в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

По данному факту прокурором Амур-Нижнеднепровского района города Днепропетровска возбуждено уголовное дело №61129019 в отношении главного бухгалтера ПРЖЭП АНД района ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в Публичном акционерном обществе Коммерческий банк Приватбанк(МФО 305299) на момент совершения преступления был открыт банковский счет №26001050600065, который использовался предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, в Публичном акционерном обществе Коммерческий банк Приватбанк(МФО 305299) находятся банковские документы ПРЖЭП АНД района, имеющие значение для установления объективной истины по настоящему делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст. 60-62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска производство выемки в ПАО КБ ПриватБанк(МФО 305299), находящегося по адресу: г.Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 30, оригиналов документов, а в случае их отсутствия заверенных надлежащим образом копий документов, содержащих банковскую тайну по банковскому счету №26001050600065, принадлежащему ПРЖЭП АНД района г. Днепропетровска (код ЕГРПОУ 03341167), а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела КП ПРЖЭП АНД района (код ЕГРПОУ 03341167);

- сведений (реестр) о движении денежных средств по банковскому счету №26001050600065, принадлежащему ПРЖЭП АНД района г. Днепропетровска (код ЕГРПОУ 03341167), а именно: банковской распечатки на бумажном и магнитном носителе (диске) о движении денежных средств по банковскому счету №26001050600065, принадлежащему ПРЖЭП АНД района г. Днепропетровска (код ЕГРПОУ 03341167) с расшифровкой входящих и исходящих платежей, указанием даты, объемов, назначения платежа, банковских счетов, кодов и названий контрагентов, иных документов в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам за период с 01.01.2009 года по 01.07.2012 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья О.Б. Подорец