Court ruling № 68748813, 11.09.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/11191/17

Провадження № 1-кс /712/5082/17

м. Черкаси 11 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Акатовій Ю.А., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу Павлової А.О., розглянув винесене у кримінальному провадженні № 42017251010000107 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 2 класу Павлова А.О., із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017251010000107 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 04.07.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за фактом розтрати бюджетних коштів групою осіб, шляхом завищення обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт та цін на будівельні матеріали за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснюють свою діяльність ТОВ «Черкасишляхбуд-Плюс», м. Черкаси, вул. С. Жужоми, 5, кв. 107, код ЄДРПОУ 40999565; ТОВ «Грін Таун 2016», м. Черкаси, вул. С. Жужоми, 5, кв. 107, код ЄДРПОУ 40857429; ТОВ «Черкасишляхбуд», м. Черкаси, вул. С. Жужоми, 5 кв. 107, код ЄДРПОУ 40856781; ТОВ «Колтех-Транс», м. Черкаси, вул. С. Жужоми, 5, кв. 107, код ЄДРПОУ 38843459; ТОВ «Лимож», м. Черкаси, вул. Благовісна, 220, кв. 37, код ЄДРПОУ 37105760, які входять до фінансово-промислової групи по привласненню бюджетних коштів, організованої ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Основним видом діяльності підприємств є будівництво доріг і автострад.

В клопотанні зазначено, що основними замовниками робіт є Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (роботи з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси), КП «ЧЕЛУАШ» Черкаської міської ради (роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси) та Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської міської ради (роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Сміла).

Під час аналізу наявних матеріалів та оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою привласнення бюджетних коштів залучили до злочинної схеми ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, ТОВ «Інститут гідротехнічних робіт» код ЄДРПОУ 41272007, ПП «АСМ-Респект», код ЄДРПОУ 35631384, ПП «Ліпона», код ЄДРПОУ 35220752, зареєстрованих на підставних осіб, які в свою чергу до ланцюга постачальників залучили суб'єктів господарювання, з ознаками фіктивності ТОВ «Трансбуд+» код ЄДРПОУ 40700137, ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія Лінарс» код ЄДРПОУ 40264241, ТОВ «Трейд-Агро-Сервіс» та ін.

ТОВ «Колтех-Транс», код ЄДРПОУ 38843459 формує необґрунтований «податковий кредит» від вищевказаних суб'єктів господарювання за рахунок (безтоварного) придбання асфальтобетону, щебня, бітуму, гран відсіву, бензину А-92, А-95, послуг автотранспорту, робіт по ремонту асфальтобетонного покриття.

За попередніми підрахунками учасниками злочинної схеми протягом 2016-2017 років освоєно близько 30 млн. грн. з яких привласнено державних коштів в сумі більше 5 млн. грн.

Прокурор вказав, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, комплексної будівельно-економічної, товарознавчої, судово-бухгалтерської тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до документів, пов'язаних із виконанням робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс», ТОВ «Грін Таун», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож» за період часу з 01.06.2016 до 01.09.2017, які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26323404), що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 36: а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та підприємствами ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс» (код ЄДРПОУ 40999565), ТОВ «Грін Таун 2016» (код ЄДРПОУ 40857429), ТОВ «Черкасишляхбуд» (код 40856781) та ТОВ «Лимож» (код ЄДРПОУ 37105760) на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс, ТОВ «Грін Таун 2016», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож» робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; відомостей ресурсів по об'єкту робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, виконаних ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс», ТОВ «Грін Таун», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож»; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, складених ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс», ТОВ «Грін Таун», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож»; первинних бухгалтерських документів - накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; подорожніх листів на транспорт, які використовувалися під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася під час виконання робіт по поточному та капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів прихованих робіт, виконаних на ділянці автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26323404), що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 36, є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі, а також для проведення в подальшому комплексу експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу Павлової А.О..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, пов'язаних із виконанням робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс», ТОВ «Грін Таун», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож» за період часу з 01.06.2016 до 01.09.2017, які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26323404), що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, буд. 36: а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та підприємствами ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс» (код ЄДРПОУ 40999565), ТОВ «Грін Таун 2016» (код ЄДРПОУ 40857429), ТОВ «Черкасишляхбуд» (код 40856781) та ТОВ «Лимож» (код ЄДРПОУ 37105760) на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс, ТОВ «Грін Таун 2016», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож» робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; відомостей ресурсів по об'єкту робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, виконаних ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс», ТОВ «Грін Таун», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож»; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, складених ТОВ «Черкасишляхбуд-плюс», ТОВ «Грін Таун», ТОВ «Черкасишляхбуд» та ТОВ «Лимож»; первинних бухгалтерських документів - накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; подорожніх листів на транспорт, які використовувалися під час виконання даних робіт; договорів субпідряду ; договорів оренди на техніку, яка використовувалася під час виконання робіт по поточному та капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів прихованих робіт, виконаних на ділянці автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали доручити працівникам слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, прокурорам Черкаської місцевої прокуратури та за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Копію цієї ухвали мені вручено «_____»___ 2017 року о ____ год. ____ хв.