Court ruling № 68747819, 07.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 07.09.2017 Справа № 554/6623/17

1кс/554/6106/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - О.В.Мандик

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції О.В.Мандик про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12017170040003696 від 21.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Установлено, що керівник ТОВ «ЛНТ» ОСОБА_2, користуючись своїм службовим становищем, заблокував роботу ТОВ «ЛНТ», обмеживши доступ до приміщення підприємства його працівникам, крім того, маючи доступ до банківських рахунків ТОВ «ЛНТ» систематично здійснює зняття грошових коштів з даних рахунків під виглядом «фінансової допомоги», що призвело до утворення заборгованості у виплаті заробітних плат та податкової заборгованості.

В ході досудового розслідування отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах суб'єкту господарювання - ТОВ «Лабораторія натуральних технологій» (код за ЄДРПОУ 21053288), директором та співзасновником якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, громадянин України, уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-№ НОМЕР_2 ( АТ «ОТП банк» у м. Києві), відкритий 14.11.2014 року;

-№ НОМЕР_3 ( ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві), відкритий 10.12.2014 року;

-№ НОМЕР_4 (ПАТ «Полтава - Банк»), відкритий 11.10.2006 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій руху коштів належних ТОВ «Лабораторія натуральних технологій», їх отриманням ОСОБА_2, та підтвердження чи спростування вчинення останнім даного кримінального правопорушення з початку 2017 року, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, які належать ТОВ «ЛНТ» (код за ЄДРПОУ 21053288), директором та співзасновником якого є ОСОБА_2, за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «ЛНТ» (код за ЄДРПОУ 21053288);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, за операціями, проведеними за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Мандик Олександрі Василівні, оперативним працівником по дорученню, наданому в порядку ст. 40 КПК України, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, які належать ТОВ «ЛНТ» (код за ЄДРПОУ 21053288), директором та співзасновником якого є ОСОБА_2, за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «ЛНТ» (код за ЄДРПОУ 21053288);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, за операціями, проведеними за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_3 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 10.12.2014 року, за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко