Court ruling № 68702012, 31.08.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/16390/17

УХВАЛА

м. Хмельницький 31 серпня 2017 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., за участю секретаря судового засідання Вараниці Н.В., представника заявника ОСОБА_1, слідчого Лисюка О.І., розглянувши заяву селянського (фермерського господарства) «Кузьминці» про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

СФГ «Кузьминці» звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» (код ЄРДПОУ-38611156) № 26005432392 відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль», шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів з даного банківського рахунку Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», в межах суми пред'явленого позову у кримінальному провадженні в розмірі 14 527 055,2 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч п'ятдесят п'ять гривень 20 копійок).

Із клопотання вбачається, що СВ СУ ГУНП у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016240000000003 від 11.01.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння службовими особами сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» за змовою із рядом осіб, у тому числі службовими особами ТОВ «Україна 2001» молоком, належним на праві власності селянському (фермерському господарству) «Кузьминці» на загальну суму 12 млн. 708 тис. гривень.

В рамках даного кримінального провадження, СФГ «Кузьминці» заявило цивільний позов до цивільних відповідачів - сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», ОСОБА_3, приватного підприємця ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2001», на загальну суму 14 527 055,2 гривень, який вручено слідчому у даному провадженні - Лисюку О.І, і в подальшому визнано цивільним позивачем.

ОСОБА_1 в судовому засіданні вимоги заяви підтримав, просив суд їх задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення вимог заяви.

Заслухавши учасників судового, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст..173 КПК України повинен врахувати: достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В даному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. (ч.6 ст.170 КПК України)

На сьогодні, відповідно до матеріалів кримінального провадження, реальна заподіяна майнова шкода ОСОБА_6 становить 14 527 055,2 гривень і саме в межах цієї суми необхідно накласти арешт.

Накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках банку, не позбавляє права відповідача володіти даними коштами, як і не позбавляє права Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» відкривати нові рахунки для ведення господарської діяльності.

Враховуючи сукупність фактичних даних кримінального провадження, що вказують на заподіяння кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, наявного цивільного позову про її відшкодування, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тому заява підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Заяву селянського (фермерського господарства) «Кузьминці» про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» (код ЄРДПОУ-38611156) № 26005432392 відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль», шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів з даного банківського рахунку Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», в межах суми пред'явленого позову у кримінальному провадженні №12016240000000003 в розмірі 14 527 055,2 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч п'ятдесят п'ять гривень 20 копійок).

Копії ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня її оголошення або отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.Данькова