Court ruling № 68686265, 31.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50340/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участі секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження - слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

30.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві (за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32016100060000117.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100060000117, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення завірених копій документів, що перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві (за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26) та які стосуються об'єкту будівництва: Будівництво торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на проспекті АДРЕСА_1, за період з початку до завершення будівництва, втому числі:

- усіх наявних документів, щодо вищевказаного об'єкту, декларацій про готовність об'єкту, документи про початок будівництва та прийняття в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти, сертифікати, повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, дозвільні документи на виконання робіт, висновки будівельних експертиз та інших наявних в Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві документів, по вищевказаному об'єкту;

- ліцензії, документів які подавались до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві для отримання ліцензій ТОВ "УКРБУД ОБ'ЄКТ" (код ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24723504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код 40532283);

Надати розпорядження про можливість вилучення завірених копій документів, що перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві (за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26) та які стосуються об'єкту будівництва: Будівництво торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на проспекті АДРЕСА_1 за період з моменту початку до завершення будівництва, втому числі усіх наявних документів, щодо вищевказаного об'єкту, декларацій про готовність об'єкту, документи про початок будівництва та прийняття в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти, сертифікати, повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, дозвільні документи на виконання робіт, висновки будівельних експертиз та інших наявних в Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві документів, по вищевказаному об'єкту;

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів документів документів які подавались до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві для отримання ліцензій ТОВ "УКРБУД ОБ'ЄКТ" (код ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24723504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код 40532283) та ліцензії надані ТОВ "УКРБУД ОБ'ЄКТ" (код ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24723504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код 40532283);

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів зазначених в п.3 вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи, або ж можливість вилучення завірених копій вищевказаних документів у разі відсутності їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50340/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець