Court ruling № 68683392, 07.09.2017, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5615/17

Провадження № 1-кс/552/1730/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Силка І.О.,

За участі слідчого - Сухини В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Сухини В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.09.2017 року до суду звернувся слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Сухина В.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Полтава-союз» за №26000196915 від 15.07.2013 року та №26046903290898 від 20.04.2017 року, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

В судовому засіданні слідчий Сухина В.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб'єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області листом №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ТОВ «Полтава-союз» у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса - м. Київ вул. Єреванська, 1) має 2 відкритих рахунка: №26000196915 від 15.07.2013 року та №26046903290898 від 20.04.2017 року.

Вказані документи, знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів, та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Полтава-союз» за №26000196915 від 15.07.2013 року та №26046903290898 від 20.04.2017 року, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, за період з дати їх відкриття по теперішній час, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства.

Строк пред'явлення ухвали до виконання до 07 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко