Court ruling № 68675945, 31.08.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5743/17

пр.№ 1-кс/464/1539/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26009000092765, №26001000027078, за період з 04.08.2016 по 22.08.2017 в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Трайдент плюс» - №26009000092765, №26001000027078; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з рахунків №26009000092765, №26001000027078 за період з 04.08.2016 по 22.08.2017; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунків ТОВ «Трайдент плюс» - №26009000092765, №26001000027078, відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Львові, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,4

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ «Трайдент плюс» (ЄДРПОУ 33981968) та ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244) з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ «Трайдент плюс» (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_2 (м. Дніпро, вул. Кондукторська, 53) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року. Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів (згідно укладених договорів комісії) - ТзОВ «Детекс» (ЄДРПОУ 36272728, м.Київ, вул. Берлінського, 20/4) та ТзОВ «Гранум Трейдінг» (ЄДРПОУ 38450610, м.Київ, б-р Лесі Українки, 43/423), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - SAВA SALES LP (Scotland). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками Одеської митниці ДФС та Миколаївської митниці ДФС. Досудовим розслідування ( з показів свідка ОСОБА_3І.) встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_2 йому не відома. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244, податкова адреса Полтавська область, Кобеляцький район, с.Світлогірське, вул. Солошенська, 85, засновник, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_4, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1). В ході оперативних заходів встановлено, що ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ «Магнум-Агро» (ЄДРПОУ 37214159) та ТОВ «Флімарк Трейд» (ЄДРПОУ 39135082) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - SAВA SALES LP (Шотландія) та Droydeck S.R.O. (Прага). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками Одеської митниці ДФС та Миколаївської митниці ДФС. Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонера ТзОВ «Магнум-Агро», протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ «Трайдент плюс» та ПДВ ПП ЖБК «Славутич» відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. В ході досудового розслідування встановлено, що у використанні ТОВ «Трайдент плюс» знаходяться наступні банківські рахунки: №26009000092765, №26001000027078, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Львові. З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трайдент плюс» просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.

Представник управління АТ «Укрексімбанк» у м. Львові на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,4, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів - компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26009000092765, №26001000027078, за період з 04.08.2016 по 22.08.2017 в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Трайдент плюс» - №26009000092765, №26001000027078; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з рахунків №26009000092765, №26001000027078 за період з 04.08.2016 по 22.08.2017; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунків ТОВ «Трайдент плюс» - №26009000092765, №26001000027078, відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Львові, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,4

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.