Court ruling № 68654407, 08.08.2017, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10340/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Якимович К.І., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101070000177 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Бабошина Ю.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних документів з можливістю вилучення , що знаходяться у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області належить ТОВ «Шкіпер Сервіс» (код 40025429).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017101070000177 від 14.07.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2015-2017, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій між ТОВ «Люкс Кепітал» (код за ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Продуктофф» (код за ЄДРПОУ 40061446), ТОВ «Компанія Київторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 39891880), ТОВ «Компанія з Управління Активами Піоглобал Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 34927435), ТОВ «БК «Єврофасп» (код за ЄДРПОУ 39477387), ТОВ «Гастромол» (код за ЄДРПОУ 40097194), ПП «Амарант-Транс» (код за ЄДРПОУ 36454215), ТОВ «Компанія Бест Сіті Торг» (код за ЄДРПОУ 39891849), ТОВ «Полетт Групп» (код за ЄДРПОУ 39950469), ТОВ «ТД «Селві Пак» (код за ЄДРПОУ39613493), ТОВ «Топлайт» (код за ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Вайтмент Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40112029), ТОВ «Сігірія» (код за ЄДРПОУ 37847280), ТОВ «ТК «Исток» (код за ЄДРПОУ 39748985), ТОВ «Буд-Комплекс Групп» (код за ЄДРПОУ 39613714), ТОВ «Євробізнес Альянс» (код за ЄДРПОУ 39613510), ТОВ «Неотекс ДТД» (код за ЄДРПОУ 40031097), ПП «Адітум Маркет» (код за ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «ТПК «Гратіс» (код за ЄДРПОУ38953322), ТОВ ЗІІ «Бібус Україна» (код за ЄДРПОУ 33494716), ТОВ «Постачпродукт» (код за ЄДРПОУ 38895580), ТОВ «Твістер Контстракшн» (код за ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «Торгпом» (код за ЄДРПОУ 39818732), ТОВ «Дейлі Інвест» (код за ЄДРПОУ 39765210), ТОВ «Меріл-2000» (код за ЄДРПОУ 38875119), ТОВ «Імпресс Сервіс» (код за ЄДРПОУ 35735176), ТОВ «Вега Захід» (код за ЄДРПОУ 39624496), ТОВ «ЕК «Екніс Україна» (код за ЄДРПОУ 33784420), ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941), ТОВ «Гранд Стар» (код за ЄДРПОУ 39701088), ТОВ «Сітігида Трейд Групп» (код за ЄДРПОУ 39891655), ТОВ «Амикс» (код за ЄДРПОУ 39749879), ТОВ «Агротранс» (код за ЄДРПОУ 39520814), ПП «Майстер практікер» (код за ЄДРПОУ 39184713), ТОВ «Оксі Агро Трейд» (код за ЄДРПОУ 40068189), ТОВ «Дару Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38834177), ТОВ «Астрол Прайм» (код за ЄДРПОУ 40037392), ТОВ «Далан ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39452598), ТОВ «Тувал Плюс» (код за ЄДРПОУ 39870478), ТОВ «Офіс Про» (код за ЄДРПОУ 39822031), ТОВ «Терра Контракт» (код за ЄДРПОУ 40000315) та підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ «Шкіпер Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40025429),

ТОВ «Ремвес» (код за ЄДРПОУ 39948727), ТОВ «Резерв-Сістемз» (код за ЄДРПОУ 39774250), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451),

ТОВ «Саргас 20» (код за ЄДРПОУ 39477963), ТОВ «Клін Капітал Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40554197) здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн., що підтверджується узагальненим матеріалом № 0265/2016/ДСК від 15.06.2016, складеним Державною службою фінансового моніторингу України.

При цьому встановлено, що грошові кошти, у розмірі 27 млн. грн., які надходили на рахунки ТОВ «Шкіпер Сервіс» були зняті готівкою гр. ОСОБА_5 (ІПН.НОМЕР_1)із банківських рахунків

ТОВ «Шкіпер Сервіс».

Звітність ТОВ «Шкіпер Сервіс» до контролюючих органів не подається.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що реєстраційні документи стосовно ТОВ «Шкіпер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40025429), які знаходяться у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати дока-зове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В.., в рамках кримінального провадження №42017101070000177 від 14.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Юлії Вікторівні або за її дорученням слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у

м. Києві Топоровському Віталію Володимировичу та о/у ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці Івану Івановичу за дорученням у порядку ст. 36 КПК України тимча-совий доступ до реєстраційних документів та надати можливість вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «Шкіпер Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40025429), які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (м. Бровари, вул. Незалеж-ності, 39) з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:рішення про створен-ня підприємства; статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зра-зки почерку та підписів службових осіб.

Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів виїмки (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, ззаначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко