№ 68647707, 29.08.2012, Prymorskyi District Court of Odesa City

29.08.2012

Справа № 1522/20747/12, № 4/1522/5112/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

29 серпня 2012 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Міхальова О.О., узгоджене з прокурором Одеської області Галкіним О., про проведення обшуку по кримінальній справі №1062, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінальної справи встановлено, що 05.05.2010 р., на підставі документів, наданих невстановленими особами у відділ державних реєстраторів виконкому Одеської міської ради, за № 15561020000038962 було зареєстроване ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Вапняна, 54-А. Засновником та директором вказаного підприємства значився ОСОБА_2 Того ж дня ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»присвоєно ідентифікаційний код 37089959 суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 316752.

Як зазначено в поданні слідчого, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»і пов'язаної з оптовою торгівлею, посередництвом в торгівлі товарами широкого асортименту, оптовою торгівлею одягом, оптовою торгівлею будівельними матеріалами, складським господарством, ОСОБА_2 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»у банківських установах для використовування атрибутів вказаного підприємства невстановленими особами при здійснення фіктивних операцій.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», в період з 05.05.2010 р. по 28.04.2011 р., ОСОБА_2, не здійснюючи фінансово-господарську діяльності, отримував від невстановлених осіб щомісячну матеріальну винагороду в розмірі 500 доларів США.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи 27 квітня 2011 року на загальних зборах учасників ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»прийнято рішення (протокол №3/05) про звільнення з посади директора ОСОБА_2

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта ОСОБА_3 № 71 від 05.06.2012 р, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб'єктами підприємницької діяльності та ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», за період з 29.04.2010 р. по 27.04.2011 р. заподіяла матеріальну шкоду державі на суму 1 833 607, 00 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого з ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майора Плюща О.А. № 4/4203 від 16.08.2012 р., за місцем реєстрації громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1, яка фактично являється головним бухгалтером ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», а також місцем її фактичного проживання - АДРЕСА_2, і місцем реєстрації її сина (ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2) - АДРЕСА_3, можуть знаходитись документи і предмети, які матимуть значення щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»(ЄДРПОУ 37089959) та їх зв'язків, а саме: статутні, фінансово-господарські, звітні, банківські та інші документи, відповідна електронно-обчислювальна техніка з інформацією щодо діяльності зазначеного товариства, інші паперові та електронні носії інформації, бланки з відтисками печаток, довіреності тощо.

Згідно офіційної відповіді КП «Одеське МБТІ та РОН»за №4/2434 від 03.07.2012 року, кв. АДРЕСА_1, ні за ким не зареєстрована, кв. АДРЕСА_2, зареєстрована за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а кв. АДРЕСА_3, зареєстрована за ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 1062, суд приходить до висновку, що подання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не надав суду достатніх підстав вважати, що на теперішній час знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_3 у ОСОБА_6

Крім того ОСОБА_6 не є підозрюваним, обвинуваченим по вказаній кримінальній справі, не знаходиться у розшуку.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В

Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Міхальова О.О на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: