№ 68644465, 23.07.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/151/2012 Дело № 2020/7134/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.07.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего судьи - Музыченко В.А.

при секретаре - Буняевой М.А.

с участием прокурора - Попий Д.С.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1. согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, , о проведении выемки документации Кредитного союза «Соколов»и рассмотрев материалы уголовного дела № 22100062,-

У С Т А Н О В И Л :

21.08.2009 года в Коминтерновский РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области из УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области поступил материал по заявлению гр.ОСОБА_2 относительно неправомерных действий со стороны гр.ОСОБА_3 и должностного лица кредитного союза «Соколов», которые в период времени с августа 2007 года по декабрь 2007 года, мошенническим путем завладели квартирой дочери заявителя ОСОБА_4, которая находилась по адресу: АДРЕСА_1.

26 апреля 2010 года по данному факту прокуратурой Коминтерновского района г.Харькова было возбуждено уголовное дело № 22100062 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2 УК Украины.

14 июня 2012 г. по настоящему уголовному делу назначена судебно-экономическая экспертиза, производство которой поручено экспертам ХНИИСЭ им. засл.проф.Н.С. Бокариуса.

В СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области поступило ходатайство из ХНИИСЭ им.Бокариуса от 3.07.2012 о предоставлении дополнительных материалов для проведения судебно-экономической экспертизы № 6559 по уголовному делу № 2210006. В своем ходатайстве судебный эксперт ОСОБА_5 просит для проведения экспертизы предоставить дополнительные документы по Кредитному союзу «Соколов», код ЕГРПОУ 26450574КС за 2006-2008 г.г., а именно:

- все внутренние положения (положения о наблюдательном совете, положения о правлении, положения о кредитном комитете, положение о финансовых услугах, положение о финансовом управлении, положение о документообороте, положение о ревизионной комиссии) с дополнениями к ним, а так же протоколы об утверждении соответствующих положений и внесения изменений и дополнений к ним;

- распечатки движения денежных средств, с предоставлением первичных документов;

- кассовые книги, с предоставлением приходных и расходных кассовых ордеров, корешков к ним;

- ведомости или другие бухгалтерские документы, которые подтверждают внесение членских (паевых) и других взносов от ОСОБА_6;

- учетные документы (ведомости), которые отображают наличие задолженности ОСОБА_6 перед КС «Соколов», в том числе по процентам, штрафным санкциям по состоянию на 01.12.2007, подписанные и заверенные печатью КС «Соколов»;

- документы, которые подтверждают предъявление КС «Соколов»требований к поручителю ОСОБА_7 по обязательствам ОСОБА_6;

- документы, которые подтверждают погашение ОСОБА_8 перед КС «Соколов»задолженности за ОСОБА_6О.в размере 90000грн.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает , что представление подлежит частичному удовлетворению, а именно не подлежит удовлетворению в части распечатки движения денежных средств, с предоставлением первичных документов.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то, что вышеуказанные документы имеют значение для полного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст.ст.178-186 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 у д о в л е т в о р и т ь частично.

2. Произвести выемку в Кредитном союзе «Соколов», код ЕГРПОУ 26450574 оригиналов следующих документов:

- все внутренние положения (положения о наблюдательном совете, положения о правлении, положения о кредитном комитете, положение о финансовых услугах, положение о финансовом управлении, положение о документообороте, положение о ревизионной комиссии) с дополнениями к ним, а так же протоколы об утверждении соответствующих положений и внесения изменений и дополнений к ним;

- кассовые книги, с предоставлением приходных и расходных кассовых ордеров, корешков к ним;

- ведомости или другие бухгалтерские документы, которые подтверждают внесение членских (паевых) и других взносов от ОСОБА_6;

- учетные документы (ведомости), которые отображают наличие задолженности ОСОБА_6 перед КС «Соколов», в том числе по процентам, штрафным санкциям по состоянию на 01.12.2007, подписанные и заверенные печатью КС «Соколов»;

- документы, которые подтверждают предъявление КС «Соколов»требований к поручителю ОСОБА_7 по обязательствам ОСОБА_6;

- документы, которые подтверждают погашение ОСОБА_8 перед КС «Соколов»задолженности за ОСОБА_6О.в размере 90000грн.

На постановление суда, в течение трех суток со дня его оглашения может быть подана апелляция непосредственно в апелляционный суд Харьковской области.

Судья -ОСОБА_9